INFOTUNISIE –Forte de ses performances en matière de conformité aux normes internationales dans le domaine de lutte contre le blanchiment d'argent, la Tunisie jouit de la confiance de la communauté internationale bénéficiant d'une place de choix au sein du Groupe d'action financière du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN). Une confiance qui se manifeste notamment, à travers les bonnes notes attribuées par les observateurs internationaux qui considèrent que la Tunisie est parvenu à mettre en place des principes clairs en matière de transparence et de bonne gouvernance au diapason des pays les plus avancés. En effet, la Tunisie a été classée à des rangs honorables par les différentes instances spécialisées dans le secteur financier, dont l'Institut Kennedy de Gouvernance relevant de l'université américaine de Harvard qui a classé la Tunisie en tête des pays de sa région en matière de gouvernance, de l'état de droit, de la transparence et de la lutte contre la corruption, a souligné, lundi 4 mai 2010, M. Taoufik Baccar, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), lors de la 11e réunion plénière du GAFIMOAN, qui se poursuit jusqu'au 5 mai courant à Hammamet et dont la présidence est assurée cette année par la Tunisie. Le gouverneur de la BCT a évoqué également le classement de la Tunisie par le forum économique de Davos, respectivement aux 5e, 11e et 16e pour tout ce qui est rationalisation des dépenses publiques, protection des petits épargnants et confiance dans les décisions politiques. S'agissant de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, M. Baccar a indiqué que cette question exige l'ancrage de la transparence lors des transactions financières, mettant l'accent, à cet effet, sur la contribution de la Tunisie aux initiatives du Fonds Monétaire International (FMI) concernant le renforcement de la transparence et la restructuration du système monétaire international, surtout que la Tunisie a été parmi les premiers pays à adopter l'initiative de publication annuelle des rapports du FMI. De son côté, le secrétaire exécutif du GAFIMOAN, M. Adel Ben Hamad Alqulish, a souligné que ce groupe contribue fortement dans le renforcement des mécanismes de coopération régionale entre les pays membres, œuvrant par la même à promouvoir les efforts de ces pays en vue de se conformer aux normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par ailleurs, et dans la perspective de s'ériger en place financière régionale, la Tunisie a procédé à promulguer le Code des prestations de services financiers aux non résidents et à amender substantiellement la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent de nature à conforter la sécurité de sa place financière. Il s'agit également d'adhérer à l'ensemble des instruments internationaux à caractère universel et régional dont la dernière en date est la convention de «Merida», portant sur la lutte contre la corruption et la mise en place d'un cadre institutionnel conforme aux recommandations du Groupe d'action financière dans la région. Notons dans ce sens que le dispositif légal tunisien est un dispositif préventif qui vient compléter l'arsenal juridique en vigueur dans le secteur financier et interdire les comptes anonymes ou numérotés et les titres et valeurs au porteur. Ce dispositif prévoit, par ailleurs, une série de mesures préventives susceptibles de protéger le secteur contre les opérations et transactions suspectes. Jouant un rôle important en la matière, les autorités de contrôle et de supervision s'engagent, à cet effet, dans l'élaboration des programmes et pratiques liées à la détection des opérations et transactions suspectes, d'autant plus qu'elles sont chargées de dicter des règles de contrôle interne et de mettre en place des programmes de formation continue, outre le suivi de l'application de ces dispositifs.
