عاجل/ في قضية تدليس: جرّاية يرفض المثول أمام المحكمة    وسام إمبراطوري ياباني يضيء مسيرة طبيب تونسي بارز في قلب إفريقيا    عاجل : 7 أيام لإزالة المعدات غير القانونية من الأرصفة في سوسة!    النائب فاطمة المسدي تقدم استقالتها من لجنة الحقوق والحرّيات "لتعطل النّظر في مقترح قانون الجمعيات"    لاعبة النادي الإفريقي "ملكة العياري" في ذمة الله    نقص حاد في وحدات الدم يهدد حياة المصابين في قطاع غزة..#خبر_عاجل    كيت ميدلتون: "الأصعب يبدأ بعد العلاج"… الأميرة تتحدث عن تحديات مرحلة التعافي من السرطان    وزيرة الصناعة: المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تجابه اليوم العديد من التحديات الهيكلية والمالية    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستقبل ثاني رحلة عودة لابناء تونس المقيمين بالخارج    وزير الاقتصاد والتخطيط: التعاون الفني يطرح تحديات تتعلّق بتحقيق المعادلة بين الطلب الخارجي وحاجة تونس    يوتيوبر عربي يثير الجدل بفيديو ''الكنز''    النادي الإفريقي: غدا إنطلاق تربص عين دراهم.. و29 لاعبا في الموعد    عاجل/ براكاج يحيل شخصين على المستشفى.. أحدهما في الإنعاش..وهذه التفاصيل..    موسم السياحة في خطر بسبب إشاعات الطقس    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب بولاية منوبة يومي 8 و9 جويلية    هاو علاش عقد الكراء يلزم يكون مكتوب باستشارة محامي!    الندوة الصحفية لمهرجان جمال: "مرتضى" في الافتتاح وأمينة فاخت في الإختتام    تسجيل 65 بين حالة ومحاولة انتحار خلال النصف الاول من سنة 2025    الحبيب زيتونة: التضخم في تونس ما زال مرتفعًا رغم استقراره عند 5,4% في جوان 2025    تنديد عربي وفلسطيني باعتقال مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة    "إشاعات تحاصر الشواطىء".. ومعهد الرصد الجوي يطمئن    قبلي: تواصل مراقبة الوضع الصحي للواحات وعدم تسجيل بؤر مقلقة للاصابة بعنكبوت الغبار    الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن مواعيد المسابقات الوطنية للموسم الرياضي 2025-2026    هجوم برتغالي على رونالدو لتخلفه عن جنازة جوتا وهذا هو سر غيابه    بدنك شايح وناقص ''hydratation''؟ راو خطر صامت رد بالك    طوابع بريدية جديدة تُكرّم محميات تونس الطبيعية    رد بالك من البحر نهار الثلاثاء والخميس! عامر بحبّة يحذّر من اضطرابات جوية مفاجئة    للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل    جريمة مروعة/ اكتشف علاقتهما فقاما بقتله: امرأة تنهي حياة زوجها بمساعدة عشيقها..    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل"الشروق أون لاين": برنامج خصوصي للمراقبة وكافّة المواد الأساسية متوفّرة    كي تخدم الكليماتيزور في 16 درجة: تعرفش قداه تستهلك ضوء؟    النادي الإفريقي: تعيين «الجنرال» مديرا جديدا للحديقة    انطلاق التسجيل في خدمة الحصول على نتائج التوجيه الجامعي للمترشحين لدورة المتفوقين    بطولة ويمبلدون للتنس - ألكاراز يتأهل لربع النهائي    اعتقالات في سوريا تطال عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني    لمواجهة الحرّ: 2 مليون ''كليماتيزور'' في تونس    جندوبة: مندوبية التنمية الفلاحيّة تتفاعل مع الشروق أون لاين    عاجل/ نشرة تحذيرية جديدة للحماية المدنية..وهذه التفاصيل..    فيبالك.. الي البطيخ في الصيف يولي دواء    من غير كليماتيزور ولا مروحة : الطريقة هاذي باش تخليك تبرد دارك،ب0 مليم!    ليفربول يقرر العودة للتدريبات غدا الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب وفاة لاعبه غوتا    كاس العالم للاندية : مبابي لم يلحق ببعثة ريال مدريد إلى ميامي بسبب اختبار المنشطات    البطولة العربية لكرة السلة للسيدات: المنتخب الوطني يبلغ النهائي    بكالوريا: اليوم انطلاق التسجيل في خدمة ال SMSلنتائج دورة المراقبة    تركيا.. 761 حريقا تلتهم الغابات وتجتاح القرى في 10 أيام    ترامب يعلن فرض 10% رسوم إضافية على الدول الداعمة لسياسات "بريكس"    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات "تكساس هيل كنتري" إلى 82 قتيلاً    الفنانة نبيلة عبيد تستغيث بوزير الثقافة المصري: 'أودي تاريخي فين؟'    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    غابت عنها البرمجة الصيفية ...تلفزاتنا خارج الخدمة    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني"    عادل إمام يتوسط عائلته في صورة نادرة بعد غياب طويل بمناسبة عقد قران حفيده    نوردو ... رحلة فنان لم يفقد البوصلة    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لشبهة استغلالها في دعم الارهاب: تجميد أموال متأتية من قطر وليبيا ودول أخرى
بسام حمدي نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 02 - 2019

قام البنك المركزي التونسي بتجميد مئات الملايين المتأتية من ليبيا وقطر و دول أخرى بسبب التفطن الى كونها أموالا موجهة لعمليات تبييض واستغلالها في دعم تنظيمات ارهابية، وفق ما أكده مصدر موثوق من البنك المركزي لحقائق اون لاين.
وقال ذات المصدر إن لجنة التحاليل المالية قد جمدت أموالا متأتية من عدة دول و منها قطر و ليبيا كانت موجهة الى حسابات بنكية بالبنوك التونسية دون أن يفصح عن مزيد من المعطيات.
وذكر أن قرارات التجميد تمت بناء على تلقي تصريحات و شكاوى ضد عشرات الحسابات البنكية، مبزرا أن هذه الأموال المجمدة على ملك مؤسسات وشخصيات أجنبية.
وبدوره، قال المدير العام للجنة التحاليل المالية بالبنك، لطفي حشيشة، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، إنه قد تم خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2018 تجميد حوالي 200 مليون دينارا تونسيا مرصودة في حسابات بنكية اثر التفطن الى كون هذه التحويلات المالية موجهة لاستغلالها في دعم جماعات اسلامية ارهابية و في عمليات غسل و تبييض للأموال.
وقامت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي سنة 2018 بتجميد 30 حسابا بنكيا لوجود شبهات فساد مالي ومعظمها على ملك مؤسسات وشركات اتضح علاقتها ببعض الدول العربية رافضا الافصاح عن الدول المتأتية منها الأموال المشبوهة.
وأحال البنك المركزي التونسي ملفات الحسابات البنكية المشبوهة الى القضاء للبت فيها وذلك في اطار مكافحة غسل الأموال والارهاب، طبقا لذات المصدر.
وأفاد بأن وزارة المالية اتخذت قرارا بتكثيف المراقبة للأموال المتدفقة نقدا من الخارج نظرا لارتفاع مخاطر تبييضها مبرزا أن تونس تعيش مخاطر مرتفعة تخص امكانية تبييض الأموال.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب، مختار بن نصر، في تصريح لحقائق أون لاين إن اللجنة تقوم بعمليات رقابة على حسابات جمعيات خيرية انتصبت في تونس بعد الثورة ويشتبه في كونها داعمة للارهاب.
وأفاد مختار بن نصر بأن اللجنة قامت بتجميد أصول وأموال 64 ارهابيا في تونس وتنظيمين يسميان "تنظيم أنصار الشريعة" وتنظيم "جند الخلافة".
وتتهم منظمات مجتمع مدني في تونس الجمعيات الخيرية بدعم الارهاب وتبييض الأموال وتشير الى المعطيات الرسمية الى وجود أكثر من 1000 جمعية خيرية ناشطة في تونس وتحصلت على تراخيص منذ سنة 2012.
وأمس الاثنين، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، إن هناك حوالي 1300 جمعية خيرية ناشطة في تونس ومتحصلة على تأشيرات عمل جمعياتي.
وكان الاتحاد الأوربي قد صنّف تونس ضمن “قائمة سوداء” للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال .
وقرّر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك ،سحب تونس من “القائمة السوداء” وتم تصنيفها في “قائمة رمادية”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.