تورس : "الصباح" تكشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"

الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة تصادم سفينتيْن في بحر عمان الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت! تعرف آش ينجم يعمل فيك قلّة النوم؟ كيلو شحم في جمعة برك! المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة) تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.. عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها.. عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو) بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار" منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.." موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات.. 6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة.. مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الصباح" تكشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"
قيمتها حوالي 147 مليارا أودعت ببنوك سويسرية

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 14 - 04 - 2012

الصباح الصحافة السويسرية كشفت إحدى القنوات السويسرية في بداية الشهر الجاري في تقرير مصور تناقلت تفاصيله بعض وسائل الإعلام الالكترونية السويسرية عما أسمته إحدى أكبر الصفقات السرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" في العهد البائد والمتمثلة في بيع نزلين بقيمة مالية تقارب 147 مليون دينار.
جاء في التقرير أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي تولوا في صائفة 2008 عقد صفقة بيع نزلين فخمين بكل من الحمامات وجربة تابعين لسلسلة "كارطاقو" مع شركة استثمار عربية تبين أنها شركة "لايكو" التابعة لمقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرها 128،3 مليون فرنك سويسري أي حوالي 146،6 مليون دينار تونسي.
عملية التفويت في النزلين-حسب المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام السويسرية نقلا عن التقرير المصور لقناة خاصة- كانت جد معقدة بما أن العقارين (النزلان) ملك لثلاث شركات تونسية واحدة تحمل الاسم التجاري "سرت" ( la Sert) والثانية "كومارت" (la Commert) وهما على ملك ليلى وشقيقها بلحسن والثالثة مملوكة للمخلوع وهي شركة "زناد للموارد المحدودة" ( societé zenade ressources limited) ومقرها ببريطانيا مختصرها (ZRL).
وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها القناة أن جانبا كبيرا من القيمة المالية للصفقة أودع بالحساب الجاري لشركة زناد للموارد المحدودة(ZRL) وبحساب فرعها الشركة المالية المحدودة(ZFL) المفتوحين بالبنك الخاص (HSBC) بجينيف وهما (الحسابان):
CH8708 6890 5091 2575 432
CH4108 6890 5091 4450 106
وأكد التقرير أن بلحسن الطرابلسي كان المنظم الرئيسي لجل الصفقات "الطرابلسية البنعلية"، وقد ثبت للمحققين فيما يخص شركتي "زناد" أنه وقع إيداع مبلغ 38،6 مليون فرنك سويسري بحسابيهما أي حوالي 44،1 مليون دينار تونسي، وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى التقدم بطلب دعم إلى السلطات القضائية السويسرية، غير أن المحامي السويسري الذي ينوب الدولة التونسية في متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة-وحسب الوثائق التي تحصلت عليها القناة- لم يتمكن من الحصول على الملف القضائي السويسري إلا يوم 22 مارس الفارط بقرار من محكمة "بلينزون" (Bellinzone) بعد خمسة أشهر من الانتظار بسبب رفض البنك السويسري الخاص (HSBC) التعامل مع الجهات المعنية بحجة الحفاظ على سرية المعاملات البنكية لحرفائه، وقد تبين أن بالبنك المذكور-مبدئيا- حسابا جار باسم بلحسن الطرابلسي به 11 مليون فرنك سويسري أي أكثر من 13 مليون دينار تونسي.
إلى ذلك أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن أعوان الشرطة القضائية الفيدرالية ومسؤولين من النيابة العمومية زاروا في نفس الإطار مكتب أحد المحامين بسويسرا الذي يعتقد أنه تابع للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" إضافة إلى ترجيح إمكانية تورط محاميين اثنين آخرين في الملف، وهو ما ستؤكده أو تنفيه الدراسات والأبحاث الجارية.
يذكر أن سويسرا جمدت منذ يوم 19 جانفي 2011 أصولا تبلغ قيمتها نحو 60 مليون فرنك سويسري فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ضد "العصابة الطرابلسية البنعلية" دون ان تفصح عن نتائجه إلى اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.