تورس : "الصباح" تكشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"

اليوم: نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" بهذه الولاية..#خبر_عاجل أستاذة تبات قدّام الجامع والفايسبوك مقلوب: شنوّة الحكاية؟ بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات قبل ما تشري عقار: 3 حاجات لازم تعرفهم صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة عاجل/ الطبوبي يراسل عميد المحامين السابق..وهذه التفاصيل.. عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟ كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل : وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية ...تفاصيل صادمة عاجل/ منخفض جوّي يصل تونس غدًا.. وأمطار تشمل هذه الولايات.. عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد علاش ترتفع ال Tension في الشتاء؟ وكيفاش تحمي قلبك؟ النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات غدا الجمعة رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني قيرواني .. نعم نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية كأس أمم إفريقيا: الجامعة تكشف عن الحالة الصحية للمهاجم "حازم المستوري" زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الصباح" تكشف حقائق حول أكبر صفقة سرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية"
قيمتها حوالي 147 مليارا أودعت ببنوك سويسرية

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 14 - 04 - 2012

الصباح الصحافة السويسرية كشفت إحدى القنوات السويسرية في بداية الشهر الجاري في تقرير مصور تناقلت تفاصيله بعض وسائل الإعلام الالكترونية السويسرية عما أسمته إحدى أكبر الصفقات السرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" في العهد البائد والمتمثلة في بيع نزلين بقيمة مالية تقارب 147 مليون دينار.
جاء في التقرير أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي تولوا في صائفة 2008 عقد صفقة بيع نزلين فخمين بكل من الحمامات وجربة تابعين لسلسلة "كارطاقو" مع شركة استثمار عربية تبين أنها شركة "لايكو" التابعة لمقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرها 128،3 مليون فرنك سويسري أي حوالي 146،6 مليون دينار تونسي.
عملية التفويت في النزلين-حسب المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام السويسرية نقلا عن التقرير المصور لقناة خاصة- كانت جد معقدة بما أن العقارين (النزلان) ملك لثلاث شركات تونسية واحدة تحمل الاسم التجاري "سرت" ( la Sert) والثانية "كومارت" (la Commert) وهما على ملك ليلى وشقيقها بلحسن والثالثة مملوكة للمخلوع وهي شركة "زناد للموارد المحدودة" ( societé zenade ressources limited) ومقرها ببريطانيا مختصرها (ZRL).
وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها القناة أن جانبا كبيرا من القيمة المالية للصفقة أودع بالحساب الجاري لشركة زناد للموارد المحدودة(ZRL) وبحساب فرعها الشركة المالية المحدودة(ZFL) المفتوحين بالبنك الخاص (HSBC) بجينيف وهما (الحسابان):
CH8708 6890 5091 2575 432
CH4108 6890 5091 4450 106
وأكد التقرير أن بلحسن الطرابلسي كان المنظم الرئيسي لجل الصفقات "الطرابلسية البنعلية"، وقد ثبت للمحققين فيما يخص شركتي "زناد" أنه وقع إيداع مبلغ 38،6 مليون فرنك سويسري بحسابيهما أي حوالي 44،1 مليون دينار تونسي، وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى التقدم بطلب دعم إلى السلطات القضائية السويسرية، غير أن المحامي السويسري الذي ينوب الدولة التونسية في متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة-وحسب الوثائق التي تحصلت عليها القناة- لم يتمكن من الحصول على الملف القضائي السويسري إلا يوم 22 مارس الفارط بقرار من محكمة "بلينزون" (Bellinzone) بعد خمسة أشهر من الانتظار بسبب رفض البنك السويسري الخاص (HSBC) التعامل مع الجهات المعنية بحجة الحفاظ على سرية المعاملات البنكية لحرفائه، وقد تبين أن بالبنك المذكور-مبدئيا- حسابا جار باسم بلحسن الطرابلسي به 11 مليون فرنك سويسري أي أكثر من 13 مليون دينار تونسي.
إلى ذلك أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن أعوان الشرطة القضائية الفيدرالية ومسؤولين من النيابة العمومية زاروا في نفس الإطار مكتب أحد المحامين بسويسرا الذي يعتقد أنه تابع للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" إضافة إلى ترجيح إمكانية تورط محاميين اثنين آخرين في الملف، وهو ما ستؤكده أو تنفيه الدراسات والأبحاث الجارية.
يذكر أن سويسرا جمدت منذ يوم 19 جانفي 2011 أصولا تبلغ قيمتها نحو 60 مليون فرنك سويسري فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ضد "العصابة الطرابلسية البنعلية" دون ان تفصح عن نتائجه إلى اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.