تورس : اسرائيليون وأجانب لتهريب الأموال...جمعية «خيرية» تبيّض المليارات في تونس

نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات: تركيبة المجموعتين عاجل: منخرطو منظومة طبيب العائلة يمكنهم اقتناء الأدوية من الصيدليات مع استرجاع المصاريف عاجل/ فاجعة في راود..جريمة قتل مروعة.. فيلم "ريح السد" للنوري بوزيد يعود للقاعات في نسخة مرممة انطلاقا من 12 نوفمبر 2025 هام/ تونس تُفعّل خطة الوقاية من النزلة الموسمية والأمراض التنفسية.. سيدي بوزيد: عروض متنوعة في المهرجان الوطني فنون وابداع بمنزل بوزيان بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة فلاحتنا...17 اجراء جديدا لتصدير و تخزين زيت الزيتون...منح للفلاحين وجدولة قروض أصحاب المعاصر خطير/ اقتحام وسرقة جامع بهذه الجهة..وهذه التفاصيل.. باجة: الدورة التاسعة لمهرجان الرمان بتستور من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر وسط توقع صابة طيبة للرمان بالمنطق البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج يواصل التألّق ويفوز على فتيات العيون الكويتي بثلاثة أشواط دون رد اليوم انطلاق موسم جني الزيتون بصفاقس .. صابة قياسية ..وآمال في تسعيرة تراعي الفلاح والمستهلك أحدهما متورّط في قضية التآمر على أمن الدولة .. تأجيل محاكمة سفير ومستشار سابقين أمام دائرة الارهاب في البيان الختامي لمؤتمر الجبهة التقدمية العربية ..سلاح المقاومة هو الخيار الوحيد للتعامل مع العدو الصهيوني عين دراهم: الدورة الثانية لخريف خمير الموسيقي شربان... صدور أمر دعوة النّاخبين للتّصويت على سحب الوكالة من نائب محلّي.. 28 ديسمبر.. يوم الاقتراع بعمادة «الشرف» حتى موفى سبتمبر: تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون ب28،4 بالمائة عاجل: 18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا عاجل/ حماس تعلن عن هذا القرار.. القبض على "مروّع مستعملي الطريق" بجبل الجلود..وهذه التفاصيل.. تنظيم الدورة الثالثة من تظاهرة "جامعة تونس المنار، منارة الثقافات" يوم 4 نوفمبر المقبل جمعية احباء البلفدير تنظم لقاءً حول العسل والنحل يوم السبت غرة نوفمبر 2025 عاجل: ملعب رادس هو الوحيد المعتمد لتونس في دوري الأبطال! راغب علامة لزوجته في عيد ميلادها: ''وجودك بحياتي نعمة'' تونس تتجه نحو الاقتصاد في قيمة دعم المحروقات والكهرباء بنحو 726 مليون دينار سنة 2026 عاجل: تحطم طائرة في كينيا.. وفاة 11 شخص بينهم ألمان ومجريين! عاجل : وفاة الإعلامي اللبناني بسام برّاك مونديال تحت 17 سنة لكرة اليد: المنتخب الوطني ينهزم امام نظيره الإسباني دكتورة مختصّة تكشف طرق معالجة الإطفال من الإدمان تونس تشارك ب 10 جذافين في البطولة الافريقية للتجذيف الكلاسيكي والتجذيف الشاطئي عاجل: وفاة مفاجئة لنجم التيك توك...شكون؟ عاجل/ تحسّن صرف الدينار أمام الدولار والأورو أحمد بالطيب : معدل رضا السائح وصل ل7/10 ...و المؤشرات إيجابية بشرة خير: نشاط جوي بارد في هذه المنطقة تعرفش سوم الدجاج والسكالوب بقداه اليوم في تونس؟ كيفاش تحمي رضيعك من التهاب القصيبات الهوائية ''Bronchiolite''؟ عاجل/ وزيرة المالية: الأولوية في التشغيل لهذه الفئات.. الحماية المدنية: 422 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الترجي الرياضي: غيابات بالجملة في مواجهة النادي البنزرتي تحذير للنساء: انتفاخ البطن المفاجئ ما هوش مجرد مشكل هضم..حاجات أخطر! ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة عاجل/ الإحتلال ينشر فيديو جديد للسنوار قبل أيام قليلة من استشهاده شنوا يصير كان تونس ترفع المعاليم الديوانية على السلع الصينية ؟ بعد أشهر من الخلاف.. ترامب لماسك: "سأظل أحبه دائما" حكم بالسجن لمغتصب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة تجاوزات في السكن والنقل والتأمين.. موسم العمرة يبدأ بالشكوى! تنديد بالإرتفاع المُشط في أسعار اللحوم الحمراء.. #خبر_عاجل وزير التجهيز: ينتظر ان تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط عاجل: عودة الأمطار بداية نوفمبر... وتقلبات منتظرة في الأسبوع الثاني طقس الثلاثاء: الحرارة بين 19 و30 درجة مع سحب عابرة ورياح قوية وزارة الصحة : اطلاق خطة وطنية لحماية الأطفال من التهاب الشُعيبات أولا وأخيرا: خلاص الفاتورة في الدورة ملتقى حول الشيخ الطاهر بن عاشور الليلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟ مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اسرائيليون وأجانب لتهريب الأموال...جمعية «خيرية» تبيّض المليارات في تونس

منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 21 - 02 - 2019

تتواصل التحقيقات من قبل ادارة الابحاث بالحرس الوطني في قضية تبييض المليارات داخل تونس من قبل اجانب من بينهم عناصر يشتبه انهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وكانوا يشرفون على جمعية ...
تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن التحقيقات وكيفية تورط اجانب في تحويل مبالغ مالية هامة لعدد من الفروع البنكية في 3 ولايات ... تبين انه منذ اواخر سنة 2018 الى غاية الفترة بداية سنة 2019 قامت جمعية تدعي انها خيرية مختصة في البحث عن متفجرات على مستوى الحدود التونسية الليبية وداخل مدن ليبيا ومقرها تونس قامت بتوزيع مبالغ مالية ضخمة في عدد من بنوك ولايتي الجنوب بمدنين وتطاوين وتونس العاصمة وحسب مصدرنا فان المبلغ المالي ضخم جدا ولم يتم بعد تحديده وتبين ايضا انه تم ارساله من عدد من الدول الاجنبية تحت غطاء العمل الخيري الذي ادعت الجمعية المعنية القيامة به .
التفاصيل
وعن تفاصيل جريمة تبييض الاموال داخل تونس قال مصدر مسؤول «للشروق» انه لفترة تترواح بين 5 و7 اشهر تم ارسال مبالغ مالية ضخمة الى تونس حيث قام 4 اشخاص بفتح حسابات بنكية وتم ضخ الاموال بها وهوما جعل الاجهزة المالية المعنية تطالب في كنف السرية بضرورة تتبع مصدر هذ الاموال خاصة ان عمليات السحب تتم بعد فترة قصيرة من ادخال الاموال للحسابات .
المتورّطون
تبين ان احدى المتهمات وهي سيدة اجنبية دخلت تونس بجواز سفر اوروبي ادعت انها ممثلة عن الجمعية الخيرية المختصة في البحث عن المتفجرات في ليبيا ومكثت في تونس فترة لا تتجاوز السنة وكانت تسافر بكثرة وبلغت عدد سفراتها شهريا اكثر من 6 سفرات كما تبين انها تتعامل مع شخص يشتبه انه اسرائيلي ويحمل جنسية اجنبية .
وقاما ايضا هذان الشخصان بسحب مبالغ مالية كبيرة في فترة قصيرة بالتعاون مع شخص ثالث تونسي يتعاون بصفة مباشرة مع عدد من الجمعيات الخيرية ليبلغ حاليا عدد المتورطين 3 اشخاص والعدد قابل للارتفاع حسب مصدرنا الذي اكد ان جل المتهمين الى حد الان هم مجموعة من الاجانب تحوم حولهم شبهات فساد .
الفضيحة
وفي سياق اخر علمت «الشروق» ان المتهمة الرئيسية في القضية اختفت عن الانظار بعد ورود معلومات حول فتح تحقيق امني ضدها خاصة بعد انابة دولية تعهدت بها فرقة الابحاث لمواصلة التحقيق مع كل المشتبه بهم كما قامت حسب مصدرنا بسحب مبالغ مالية هامة تمكنت من تهريبها بطريقة غير قانونية واضاف محدثنا انه تم فتح تحقيق للكشف عن كيفية تهريب مبالغ ضخمة دون المرور بالطرق القانونية والحصول على ترخيص لتحويل الاموال .
عمل خيري مشبوه
من جهة اخرى تبين ان الجمعية المشبوهة التي ادعت انها تقوم بأعمال خيرية متمثلة في البحث والكشف عن المتفجرات في ليبيا وعلى مستوى الحدود التونسية الليبية لم تقم خلال الفترة الفارطة باي عمل ميداني اوخيري كما ادعت كما تبين ايضا انه تم استعمال تونس كأرض عبور الى ليبيا لتبييض الاموال داخل عدد من فروعها البنكية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.