تورس : لجنة التّحاليل الماليّة: تونس على المسار الصّحيح في تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التّحاليل الماليّة: تونس على المسار الصّحيح في تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

مروى خميسي نشر في تونس الرقمية يوم 14 - 07 - 2018

أعلنت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة، أمس الجمعة، أنّ المجموعة المشتركة لإفريقيا و الشّرق الأوسط التّابعة لمجموعة العمل المالي “غافي” توصّلت إلى أنّ تونس “عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل المتعلّقة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب”، و أنّها على مسار صحيح لتنفيذها في الأجال المحدّدة لها في جانفي 2019 و حتي قبل ذلك الموعد”.
و أضافت في بيان أصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التّعاون الدّولي التّابع “للغافي” نهاية شهر جوان الماضي، أنّ تنفيذ تونس لهذه الخطّة سيؤهّلها للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير أنّ ذلك يتطلّب حسب مجموعة العمل المالي “الغافي” استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
و قد كان الاجتماع مناسبة تمّ خلال عرض التّقدم الذّي أحرزته تونس في تنفيذ خطّة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالأرجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين و هيئة السّوق المالية التّونسية في اعتماد دليل إجراءات خاص بالرّقابة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب فضلا عن إصدار الهيئة الوطنيّة للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
كما أصدرت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لفائدة الخبراء المحاسبين و المحامين و عدول الإشهاد و الوكالاء العقاريين و تجّار المصوغ و مديري نوادي القمار
و دعت مجموعة العمل المالي “الغافي” في اجتماعها ليوم، 27 جوان 2018، بباريس، تونس إلى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال و المهن غير الماليّة المحدّدة في المنظومة الوطنيّة لمكافحة غسيل الأموال و إصدار النّصوص التّرتيبية لمهنة المحاماة و مواصلة إبراز فعاليّة في معالجة التّصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النّظام المعلوماتي للجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة.
و يتعين على تونس إثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات الماليّة المتعلّقة بتجميد أموال الإرهابيين و نشر القائمة الوطنيّة للإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و 1373

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.