تورس : لجنة التّحاليل الماليّة: تونس على المسار الصّحيح في تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 2026 معز الجودي يهاجم لاعبي المنتخب ويتهمهم بالرياء والنفاق بسبب صور صلاة الجمعة عاجل/ بلاغ هام للجامعة التونسية لكرة القدم.. السيطرة على معسكر اللواء 37.. نقطة تحول في الصراع على مستقبل الجنوب اليمني هرقلة .. اختتام المخيم السينمائي الشبابي : «حين تتحوّل العدسة إلى صوت شبابي واع» إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على أي "مغامرة" سيدي بوزيد .. افتتاح القباضة المالية بسيدي علي بن عون أخبار النادي الإفريقي...دراغر يصل اليوم والمطيري في القيروان بهدف الارتقاء بتجربة زيارة المعالم التاريخيّة .. تجديد اللّوحات الإرشاديّة بقصر الجم الأثري الكرة الطائرة ..الترجي يَمتحن جاهزيته للكأس العربية في قليبية إقرار الحكم الابتدائي بعامين سجنا في حق محمد بوغلاب مع تأجيل التنفيذ تعويض المدرجين بقائمات انتظار الحجيج: أودى بحياة 40 شخصا.. سويسرا تكشف تفاصيل واسباب حريق المنتجع كاتب الدولة لدى وزير الداخلية يزور المدرسة الوطنية للحماية المدنية ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة زلزال بقوة 5 ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل الوقاية من السكري النوع الثاني.. خطوات سهلة لتقليل المخاطر طقس الليلة ...الحرارة ستكون هكذا الجزائر... بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات توضح أنجلينا جولي من معبر رفح: ما شاهدته من معاناة الفلسطينيين يفوق الوصف الترجي والأفريقي أمام لجنة الاستئناف من جديد تونس/مالي : قراءة فنية لمفاتيح المباراة من وجهة نظر رضا الجدي وكريم العواضي ولبيب الصغير راس السنة : قبلي تستقبل 1980 سائحاً قضوا بمختلف الوحدات السياحية إذا صحات اندبي وإذا صَبّت اندبي: تناقض السياسات العمومية في قطاع زيت الزيتون ضحاياها بالعشرات: إيقاف امرأة تخدر الرجال بالعصير وتصورهم لابتزازهم! عاجل: القناة الجزائرية تنقل 3 مباريات حاسمة في كأس إفريقيا...تونس ضمنهم؟ سفارة تونس بطوكيو: تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية لاكتشاف الوجهة السياحية التونسية سامي الطرابلسي: المنتخب التونسي سيظهر بوجهه الحقيقي أمام مالي .. وأتفهم غضب الجماهير بسبب التقلبات الجوية: إلغاء وتأجيل عدة رحلات بهذا المطار..#خبر_عاجل نسبة اجراء اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم في تونس لاتتجاوز 14 إلى 16 بالمائة ندوة أدبية مساء السبت في بنزرت تكريما للكاتب الناصر التومي ولاية سيدي بوزيد تستعد لتنظيم صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية من 29 جانفي الى غرة فيفري 2026 هيئة السوق المالية تعتمد استراتيجيتها لسنة 2026 في مجال مكافحة غسل الأموال عاصفة ثلجية وبرد قارس يضربو بلاد العرب...دول من المغرب العربي بينهم! الصين: قرار صادم لتحفيز معدل المواليد سيدي حسين: إيقافات بالجملة لأباطرة ترويج المخدرات إضراب منتظر بيومين لقطاعي المطاحن والعجين الغذائي..#خبر_عاجل سليانة: تنفيذ 181عملية رقابية مشتركة بكافة المعتمديات وحجز كميات هامة من المواد المختلفة الحماية المدنية: 367 تدخلا منها 107 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كأس امم افريقيا المغرب 2025: التونسي علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الاول عاجل : ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق ليلة راس العام ...شنوا الحكاية ؟ طارق ذياب يوضّح: '' المطرقة ضربت برشا عباد أكثر من سامي الطرابلسي ونقدي كان للمدرب موش للإنسان'' عاجل/ في حادثة جديدة: طعن سائق تاكسي بجهة قمرت..وهذه التفاصيل.. دعاء أول جمعة في العام الجديد عاجل: دولة عربية تغيّر موعد صلاة الجمعة سكين وطعن في ليلة رأس السنة.. جريمة تهزّ بن عروس المدرسة الوطنية للادارة تبرمج دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط من جانفي الى غاية أكتوبر 2026 دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون علاج طبيعى يرتّحك من الكحة في الشتاء عاجل: ترامب يطبق قيود هجرة جديدة على دُول ...هذه الدول العربية من بينها إغلاق مطار عدن.. قرار طوارئ أم حصار يعيد اليمن للمربع الأول؟ كاس امم افريقيا: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس البنك المركزي يهبّط الفائدة... شكون يستفيد وشكون يضغطو عليه؟ صلاح مصباح عن الحضور في البرامج '':24 مليون و هذه بقية شروطي'' ! أرقام تحبس الأنفاس: شكون يتصدّر الاحتياطي النقدي عربيًا؟ تعرف على أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية.. خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026 كان عليّ .. أن أسألَه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التّحاليل الماليّة: تونس على المسار الصّحيح في تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

مروى خميسي نشر في تونس الرقمية يوم 14 - 07 - 2018

أعلنت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة، أمس الجمعة، أنّ المجموعة المشتركة لإفريقيا و الشّرق الأوسط التّابعة لمجموعة العمل المالي “غافي” توصّلت إلى أنّ تونس “عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل المتعلّقة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب”، و أنّها على مسار صحيح لتنفيذها في الأجال المحدّدة لها في جانفي 2019 و حتي قبل ذلك الموعد”.
و أضافت في بيان أصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التّعاون الدّولي التّابع “للغافي” نهاية شهر جوان الماضي، أنّ تنفيذ تونس لهذه الخطّة سيؤهّلها للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير أنّ ذلك يتطلّب حسب مجموعة العمل المالي “الغافي” استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
و قد كان الاجتماع مناسبة تمّ خلال عرض التّقدم الذّي أحرزته تونس في تنفيذ خطّة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالأرجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين و هيئة السّوق المالية التّونسية في اعتماد دليل إجراءات خاص بالرّقابة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب فضلا عن إصدار الهيئة الوطنيّة للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
كما أصدرت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لفائدة الخبراء المحاسبين و المحامين و عدول الإشهاد و الوكالاء العقاريين و تجّار المصوغ و مديري نوادي القمار
و دعت مجموعة العمل المالي “الغافي” في اجتماعها ليوم، 27 جوان 2018، بباريس، تونس إلى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال و المهن غير الماليّة المحدّدة في المنظومة الوطنيّة لمكافحة غسيل الأموال و إصدار النّصوص التّرتيبية لمهنة المحاماة و مواصلة إبراز فعاليّة في معالجة التّصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النّظام المعلوماتي للجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة.
و يتعين على تونس إثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات الماليّة المتعلّقة بتجميد أموال الإرهابيين و نشر القائمة الوطنيّة للإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و 1373

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.