تورس : لجنة التّحاليل الماليّة: تونس على المسار الصّحيح في تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا غدا: حرارة في مستويات صيفية منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية'' مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء.. صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التّحاليل الماليّة: تونس على المسار الصّحيح في تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

مروى خميسي نشر في تونس الرقمية يوم 14 - 07 - 2018

أعلنت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة، أمس الجمعة، أنّ المجموعة المشتركة لإفريقيا و الشّرق الأوسط التّابعة لمجموعة العمل المالي “غافي” توصّلت إلى أنّ تونس “عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل المتعلّقة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب”، و أنّها على مسار صحيح لتنفيذها في الأجال المحدّدة لها في جانفي 2019 و حتي قبل ذلك الموعد”.
و أضافت في بيان أصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التّعاون الدّولي التّابع “للغافي” نهاية شهر جوان الماضي، أنّ تنفيذ تونس لهذه الخطّة سيؤهّلها للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير أنّ ذلك يتطلّب حسب مجموعة العمل المالي “الغافي” استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
و قد كان الاجتماع مناسبة تمّ خلال عرض التّقدم الذّي أحرزته تونس في تنفيذ خطّة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالأرجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين و هيئة السّوق المالية التّونسية في اعتماد دليل إجراءات خاص بالرّقابة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب فضلا عن إصدار الهيئة الوطنيّة للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
كما أصدرت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لفائدة الخبراء المحاسبين و المحامين و عدول الإشهاد و الوكالاء العقاريين و تجّار المصوغ و مديري نوادي القمار
و دعت مجموعة العمل المالي “الغافي” في اجتماعها ليوم، 27 جوان 2018، بباريس، تونس إلى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال و المهن غير الماليّة المحدّدة في المنظومة الوطنيّة لمكافحة غسيل الأموال و إصدار النّصوص التّرتيبية لمهنة المحاماة و مواصلة إبراز فعاليّة في معالجة التّصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النّظام المعلوماتي للجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة.
و يتعين على تونس إثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات الماليّة المتعلّقة بتجميد أموال الإرهابيين و نشر القائمة الوطنيّة للإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و 1373

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.