تورس : من بينها نوادي القمار والأنشطة العقارية : قرارات حكومية صارمة على القطاعات التي تمثل ملاذا لتبييض الأموال

ما تنساش: مقابلة المنتخب الوطني يوم الإثنين على الساعة 14:00! الاثنين المقبل: اطلاق آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس 250 مؤسسة من 19 دولة في الصالون الدولي للنسيج بسوسة عاجل/ آخر مستجدات احتجاز ناشطين من أسطول الحرية في سجون الاحتلال.. هذا عدد شاحنات المساعدات التي تنتظر الدخول الى غزة..#خبر_عاجل المجلس المحلي بقابس المدينة يطالب بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي عاجل: اليوم على الساعة 16:00 مباراة ودية تونس-العراق وهذه القناة الناقلة بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة التاسعة ذهابا برنامج المباريات الودية لليوم في فترة التوقف الدولية بالملاعب التونسية عاجل: الأمطار ترجع لتونس هذا الأسبوع وتحذيرات للشمال والساحل دعتهم للحضور يوم 14 أكتوبر: استدعاء رسمي للمعلّمين المقبولين في التربية البدنية! ديسمبر 2025: ادراج طب الشيخوخة كاختصاص قائم بذاته 3 حاجات رد بالك تشاركهم مع الآخرين كميات البذور الممتازة المجمعة موسم 2025-2026 تسجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الفارط –المرصد الوطني للفلاحة- عاجل/ قضية ذبح خرفان مريضة بمسلخ بلدي: هذا ما قرره القضاء في حق الموقوفين.. تونس تتحصّل على جائزة "الصحة الواحدة 2025" المهدية:أول إقامة ريفية ووجهة للسياحة البديلة و الثقافية في طور الانجاز حفاظا على التراث غير المادي : المتحف الأثري والايثنوغرافي بالمكنين يحتضن تظاهرة ثقافية يوم 17 أكتوبر "تأثير الموسيقى الأندلسية في البلاد التونسية" عنوان أولى الندوات الفكرية ضمن تظاهرة "نسمات أندلسية" في باردو الحمامات: المؤتمر الوطني الرابع لطب المسنين يسلّط الضوء على استقلالية كبار السن وجودة حياتهم عاجل: ترامب يصدم الفائزة بجائزة نوبل بعد أن أهدتها له من دون دواء..علاج سحري لآلام المفاصل.. هام/ عادات صباحية تُساعدك في علاج الإمساك والانتفاخ..تعرف عليها.. بعد رفضه الادلاء بأي تصريح, سماح مفتاح لمدير المجمع الكيميائي: غيرك ما ينجمش يتنفّس وانت ما تنجمش تتكلّم!؟ البيت الأبيض: ترامب يغادر غدا نحو فلسطين المحتلة ثم مصر مقابلة ودية: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام نظيره المصري الولايات المتحدة: قتلى و19 مفقودا إثر انفجار في مصنع صفاقس تستقبل 7 حافلات جديدة : تفاصيل الطقس اليوم: سحب وأمطار خفيفة بالشمال والوسط ورياح قوية في الجنوب المكسيك: فيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين عاجل : إيقاف لاعب تنس مشهور أربع سنوات و السبب غريب الدورة الثالثة لمعرض " لمة الصنايعية " من 16 الى 18 أكتوبر الجاري بتونس المدينة عاجل/ الإعلان عن انطلاق مشروع جديد لدعم تشغيل الشباب في هذا القطاع.. تبون يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ماعدا دولة واحدة" لم يسمّها عاجل/ السواق التاكسي الفردي يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح.. منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من غزة.. وزارة الفلاحة:اجتماع لعرض محتوى التّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية كيف تتعامل مع الخوف من الطيران؟ خبيرة نفسية تشرح الأسباب والحلول "انتصرت الإنسانية".. الرئيس الكولومبي يحتفل بمشاهدة عودة سكان القطاع إليها بعد وقف إطلاق النار دوز تحتفي بالشعر الغنائي جندوبة: زيارة متابعة لاستعدادات الضيعات الدولية لموسم الزراعات الكبرى البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الخامسة - المجموعة الثانية - الدفعة الأولى): النتائج والترتيب البيئة والمرجعية الفكرية للروائي الأمين السعيدي وانعكاسها على أعماله الادبية تصفيات كأس العالم 2026: المنتخب التونسي في فسحة هجومية يمطر شباك ساوتومي بسداسية نظيفة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بالاستفادة من النمو الملحوظ لقطاعي السياحة وزيت الزيتون اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر تطور جديد في أزمة شيرين عبد الوهاب بعد اتهامها بالسبّ والقذف..شنيا الحكاية؟ عاجل: انطلاق The Voice رسميًا في هذا التاريخ... مفاجآت بالجملة! غرفة التجارة والصناعة لتونس تفتح مناظرة خارجية عاجل/ ضربة موجعة لمروجي المخدرات.. الاطاحة بعصابة لسرقة المنازل بهذه الجهة.. يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر! الميناء البوني بالمهدية... ذاكرة البحر التي تستغيث الجمعة: أمطار رعدية بهذه الجهات أخطار التنازع والاختلاف على وحدة المسلمين اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من بينها نوادي القمار والأنشطة العقارية : قرارات حكومية صارمة على القطاعات التي تمثل ملاذا لتبييض الأموال

الصريح نشر في الصريح يوم 30 - 04 - 2018

أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية وذلك في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتسبق هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بين حكومة يوسف الشاهد واللجنة التونسية للتحاليل المالية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري حول تصنيف الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الارهاب و تبييض الاموال وتصنيفها من قبل منظمة العمل المالي ضمن قائمة رمادية.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) يشدد على ضرروة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء "السياسين " وعن الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبعيين وكذلك الاشخاص المتعاملين من الخارج.
واصدرت وزارات "الداخلية" و" المالية و" السياحة والصناعات التقليدية" قرارا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة " اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما وانه يتعين عليهم التصريح "حالا" في حالة وجود شبهة.
واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك او الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .
ويتعين الحصول " على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات ".
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا وزاريا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الاشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .
وتفرض هذه القرارت الجديدة دورا اكبر للجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال ضمان مدها بالمستندات عند الضرورة واعلامها عن العمليات المسترابة في الابان الى جانب سعى هذه القطاعات الي توفير اكبر قدر ممكن من البيانات وتوثيقها لضمان متابعة العمليات المالية وتجنب تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.