تورس : الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على انشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

عاجل/ قرار مشترك من 03 وزرات ينظم أنشطة نوادي القمار في إطار مكافحة غسيل الأموال.. الرابطة الأولى: إدارة شبيبة العمران ترد على النادي الصفاقسي الديوانة تحجز قرابة 30 كلغ كوكايين بمعبر رأس جدير البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تنظيم الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للطب الاهتزازي والمعلوماتي وعلاجات المستقبل الطعن يُغلق: هزيمة جزائية للترجي والإفريقي يرفع رصيده عاجل: حكّام كرة القدم بتونس يدقّون ناقوس الخطر ويهدّدون بالتصعيد دراسة وطنية: 28.4 بالمائة من التلاميذ المتمدرسين تعرضوا للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل عاجل : أوّل منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ التونسية إسبانيا تحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا غرب طهران ويثير الفزع بين السكان حادثة صادمة : امرأة تطعن أخاها حتى الموت في قرمبالية غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي تستغلّ معينة منزلية في تونس أو تسيئ معامتها؟: تنجّم تواجه 10 سنين حبس علاش ''النار شاعلة'' في سوم البانان ؟ تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي خطير/ حجز عجل مذبوح مصاب بالسل بمسلخ بلدي..#خبر_عاجل عاجل/ بلديات تدعو هؤلاء إلى تسوية وضعياتهم.. أبطال إفريقيا: برنامج مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات الترجي الرياضي: العودة إلى التحضيرات .. والكنزاري يستعيد خدمات أبرز ركائز الفريق عاجل : فساد مالي... 7 سنوات سجناً لرجل الأعمال محمد فريخة توفيت بعد حادث أليم بمصر: من هي الفنانة التونسية سهام قريرة ؟ بعد ما نبشها ماء البحر والفيضانات: كيفاش تدخّلت السلط التونسية لإنقاذ المواقع الاثرية؟ المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين احتيال جديد في Gmail: رد بالك من رسائل مزيفة تهدد حسابك عاجل/ بشرى للتونسيين: مخزونات السدود تقترب من المليار متر مكعب لأول مرة منذ سنوات..وهذه التفاصيل بالأرقام.. تونس: المصالح البيطرية تدعو الفلاحين لتلقيح حيواناتهم وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟ ملفات إبستين.. تمويل سري لمشروع استنساخ البشر! سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون.. عاجل: منحة ب 10 ملاين لسواق التاكسي الكهربائية...شنوّا الحكاية؟ كيفاش تاكل باش تستفيد: أغلاط في الماكلة تقلل الفايدة الصحية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تحدد آجال خلاص معاليم الجولان لسنة 2026 وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر قيس سعيد يحكي على السكن، الطرقات، التطهير...ملفات تحرق أعصاب التوانسة عاجل/ اضراب بثلاثة أيام لأساتذة التعليم الثانوي وهذا ما تقرر بخصوص مقاطعة الامتحانات.. اليوم النصف من شعبان...اليك دعاء اليوم هام: أمطار متوقعة اليوم في هذه المناطق عاجل/ترامب يحذر: "أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران".. ثلوج قاتلة في اليابان: 30 وفاة بينها مسنة تحت 3 أمتار من الثلج خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو كريم بنزيما يتعاقد مع نادي عربي وزارة العدل الأمريكية تعترف بأخطاء في ملفات إبستين تفاصيل مهرجان الاغنية التونسية المغرب.. إجلاء 50 ألف شخص جراء فيضانات عارمة في إطار العمل على الارتقاء بنتائج الامتحانات الوطنية...تدعيم المندوبية بأخصائيين نفسانيين سيدي بوزيد ...20 مدرسة ابتدائية شاركت في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية يهم التونسيين/ معرض قضية رمضان بالعاصمة بداية من هذا التاريخ.. امتيازات جديدة لمحطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بني خلاد.. أضرار تفوق 25% في صابة القوارص بسبب التقلبات الجوية متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين' بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20 هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل عاجل/ جريمة قتل مروعة تهز هذه الولاية.. أدعية ليلة النصف من شعبان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على انشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

باب نات نشر في باب نات يوم 30 - 04 - 2018

- أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية وذلك في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتسبق هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بين حكومة يوسف الشاهد واللجنة التونسية للتحاليل المالية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري حول تصنيف الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الارهاب و تبييض الاموال وتصنيفها من قبل منظمة العمل المالي ضمن قائمة رمادية.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) يشدد على ضرروة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء "السياسين " وعن الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبعيين وكذلك الاشخاص المتعاملين من الخارج.
واصدرت وزارات "الداخلية" و" المالية و" السياحة والصناعات التقليدية" قرارا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة " اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما وانه يتعين عليهم التصريح "حالا" في حالة وجود شبهة.
واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك او الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .
ويتعين الحصول " على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات ".
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا وزاريا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الاشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .
وتفرض هذه القرارت الجديدة دورا اكبر للجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال ضمان مدها بالمستندات عند الضرورة واعلامها عن العمليات المسترابة في الابان الى جانب سعى هذه القطاعات الي توفير اكبر قدر ممكن من البيانات وتوثيقها لضمان متابعة العمليات المالية وتجنب تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.