تورس : الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على انشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

من أجل تعطيل حرية العمل ...محاكمة رئيس جمعية القضاة.. تتواصل مكتب البرلمان يعاين حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب صالح مباركي.. في اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد الشغل... خلاف حول النيابات واحتجاجات المعارضة تتواصل البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداءً إلى رئيس الجمهورية احتجاجًا على ممارسات بعض المسؤولين إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه عاجل/ طهران تسلم ردها على المقترح الأميركي..ومسؤول يكشف.. شرخ داخل الناتو .. أوروبا ترفض «الغرق» في مستنقع إيران في الزاوية 90 ...نجاحات تونسية باهرة يكتبها أبطالنا بالدَّمع والدّم سَحب قرعة الكأس يوم الأحد كأس تونس لكرة السلة: نتائج الدور ربع النهائي المهدية: الباكالوريا رياضة ..4874 مترشّحا موزّعين على 9 مراكز اختبار عاجل/ تقلبات جوية وطقس بارد بداية من الغد.. خطبة الجمعة...آداب الاستئذان منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي "الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة" محور اعمال المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي' قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15 الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق بمشاركة تونس .. الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم التكامل الإقليمي عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟ عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ علاش الطقس يأثر على النفسية ؟ عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة.. كرة اليد : كيفاش تشري تذكرة لدربي السبت الجاي ؟ ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب'' عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟ هلال ذو القعدة...وقتاش؟ سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني.. التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟ يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026 رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على انشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

باب نات نشر في باب نات يوم 30 - 04 - 2018

- أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية وذلك في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتسبق هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بين حكومة يوسف الشاهد واللجنة التونسية للتحاليل المالية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري حول تصنيف الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الارهاب و تبييض الاموال وتصنيفها من قبل منظمة العمل المالي ضمن قائمة رمادية.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) يشدد على ضرروة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء "السياسين " وعن الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبعيين وكذلك الاشخاص المتعاملين من الخارج.
واصدرت وزارات "الداخلية" و" المالية و" السياحة والصناعات التقليدية" قرارا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة " اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما وانه يتعين عليهم التصريح "حالا" في حالة وجود شبهة.
واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك او الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .
ويتعين الحصول " على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات ".
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا وزاريا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الاشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .
وتفرض هذه القرارت الجديدة دورا اكبر للجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال ضمان مدها بالمستندات عند الضرورة واعلامها عن العمليات المسترابة في الابان الى جانب سعى هذه القطاعات الي توفير اكبر قدر ممكن من البيانات وتوثيقها لضمان متابعة العمليات المالية وتجنب تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.