Un nouveau décret du ministère de finance vient d'intégrer les bijoutiers et les casions dans le champs d'application de la loi relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et ce obligeant les commerçants en métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux de prendre les mesures de vigilance prévues par l'article 74 bis de la loi susvisée dans leurs transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à quinze mille dinars. Ces mesures concernent généralement la vérification de l'identité des clients sur la base de documents officiels et l'enregistrement sur un registre spécial l'identité des clients dont le montant de la transaction dépasse les 15.000 dinars. Ces dispositions s'appliquent aux dirigeants de casinos pour les transactions financières avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à trois mille dinars. Ce décret est d'une application immédiate à partir du 05/12/2009.
