L'année 2020 est la première année ayant suivi la mise en place du plan d'action du GAFI pour la Tunisie vient d'indiquer aujourd'hui vendredi 29 octobre 2021, Lotfi Hachicha secrétaire général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) à la préface du rapport 2020 de la commission. Le responsable a souligné qu'en dépit des conditions sanitaires ayant prévalu dans le pays, avec les répercussions connues de la covid-19, la CTAF a pu améliorer le niveau de la production du renseignement financier, avec un nombre de dossiers traités passant de 645 en 2019 à 1086 en 2020, soit une hausse de 68,3%. Sur les 1086 dossiers traités, 451 se rapportent aux informations de soupçon donnant lieu à la production de rapports d'investigation financière parallèle, pour donner suite aux demandes de coopération reçues de la part des autorités chargées de l'application de la loi et les autorités d'investigation, précise Lotfi Hachicha. Il a noté qu'au plan des procédés de blanchiment d'argent, le Trade Based Money laundering (TBML) demeure le procédé privilégié de blanchiment d'argent selon l'analyse stratégique menée par la CTAF alors qu'au niveau des crimes sous-jacents, la fraude douanière, le faux et usage de faux, l'escroquerie, la corruption et la contrebande occupent les premiers rangs selon la même analyse stratégique. Sur un autre plan, et en réponse aux risques émergents en 2018 et 2019, la CTAF a entrepris, dans le cadre de son activité d'analyse stratégique, deux projets respectifs ; « Etude des risques de BA/FT liées aux actifs et monnaies virtuels » et « Etude des risques de BA issus de la traite des êtres humains et le trafic des migrants », assure le secrétaire général de la CTAF tout en assurant que les résultats de ces études feront partie intégrante de la mise à jour de l'évaluation nationale des risques dont les travaux seront achevés à fin 2021 et leurs conclusions seront communiquées aux autorités publiques. Sur le plan de la coopération nationale, la CTAF continue à conclure des mémorandums d'accord avec les autorités compétentes nationales, dont notamment le Centre National du Registre des Entreprises (CRNE) ainsi que Tunisie Trade Net (TTN) martèle Hachicha alors que sur le plan de la coopération internationale, la CTAF a continué à enregistrer un courant d'échange d'informations et de déclarations spontanées avec ses homologues à l'étranger. Rappelons que la Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l'Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), selon un communiqué publié vendredi 19 juin 2020 par le ministère des Affaires étrangères. Cette liste a été publiée dans le journal officiel de l'Union, suite à son approbation par le Conseil de l'UE et le Parlement européen. La Commission européenne a adopté, le 7 mai 2020, un règlement délégué, proposant le retrait de certains pays de la liste LBC/FT de l'Union européenne y compris la Tunisie. Cette décision tient compte du delisting de la Tunisie, en octobre 2019, de la liste des pays sous la surveillance du groupe d'action financière (GAFI) et ce, suite aux mesures prises par les autorités tunisiennes dans le cadre du plan d'action convenu avec le GAFI, visant à renforcer l'efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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