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Des politiciens et des hommes d'affaires ont des comptes frauduleux à l'Etranger
Publié dans Tuniscope le 08 - 06 - 2020

L'Etat poursuit des comptes courants frauduleux à l'Etranger appartenant à des Tunisiens.
Les pôles judiciaires travaillent actuellement à collecter des renseignements autour de capitaux fuités depuis la Tunisie et ce avec la coopération du conseil de coopération et de développement en Europe ainsi que les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent.
Les enquêteurs sur cette affaire ont réussi à obtenir une liste de comptes bancaires de Tunisiens qui comptent parmi eux des politiciens, des députes et des hommes d'affaires.
Ils ont même réussi à trouver le compte bancaire de l'un de ces fraudeurs dans une banque en Amérique Latine, ce qui est considéré comme une pratique inhabituelle pour les crimes de transfert illicite de fonds.
Les Tunisiens sont plus habitués à se diriger vers des pays comme le Luxembourg, la Suisse, les îles Caïman et le Vanuatu.


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