Sur instructions du Parquet de l'Ariana des recherches ont été entamées dans deux dossiers judiciaires. Le premier pour "association de malfaiteurs contre la sécurité alimentaire générale de l'Etat en monopolisant les denrées alimentaires de consommation et en ne les fournissant pas au marché local » et la seconde pour « suspicion de blanchiment d'argent et possession de biens sans preuve de la provenance et du commerce entre un résident et un non-résident en devise étrangère sans avoir obtenu l'agrément de la Banque centrale et non déclaration des profits à des fins d'évasion fiscale » à l'encontre du propriétaire d'une société spécialisée dans la vente et l'approvisionnement des marchés en « café ». La police judiciaire a été informée par la femme de l'accusé qu'il était en possession intentionnelle par son mari de grandes quantités d'or et d'un grand nombre de montres de luxe. En se déplaçant au domicile des suspects, après coordination avec le parquet et une perquisition approfondie, 6 montres-bracelets (de luxe) ont été retrouvées et un certain nombre de pièces cachées à l'intérieur de sa voiture, et 5 voitures. La femme, a expliqué que son mari a passé en contrebande d'énormes sommes d'argent en devises étrangères en les cachant dans des endroits séparés de son corps et qu'il achetait des montres de luxe à raison de 10 voyages par année au cours desquelles il achetait 6 montres par voyage (dont la valeur financière oscille entre 25 mille dollars et 600 000 $ par pièce) Le suspect a reconnu qu'il s'était entendu avec l'un de ses homologues (le propriétaire d'une société spécialisée dans la vente et l'approvisionnement des marchés en café) pour ne pas approvisionner le marché local avec la substance susmentionnée. L'inspection de la société a donné suite à la saisie de 50 tonnes de « café » d'une valeur financière estimée à 1,7 million de dinars, à environ 150 000 dinars (en espèces), 22 pièces de métal blanc et jaune et des bons d'une valeur de 50 000 dinars.
