تورس : تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية" نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري علاش الطقس يأثر على النفسية ؟ حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة.. عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية.. قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب'' عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟ سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية هلال ذو القعدة...وقتاش؟ الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة.. التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟ عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني.. الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026 رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة فرحة العيد المقامة العيدية وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان تحسن في الوضع الجوي اليوم.. خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 01 - 2026

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار مشترك عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير السياحة سفيان تقية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية والرقابية المتعلّقة بالمعاملات المالية في قطاع المعادن النفيسة، وضمان التزام تجّار المصوغ بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
تجار المصوغ مطالبون بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ألزم القرار، في فصوله من 3 إلى 6، تجّار المصوغ ب:
-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-توثيق عمليات التقييم
-تحيينها بصفة منتظمة
-إعلام سلط الرقابة بنتائج التقييم
إجراءات مشدّدة عند ارتفاع المخاطر وإجراءات مبسطة في الحالات المحدودة
ينص القرار على اعتماد:
-تدابير معززةعند وجود مخاطر مرتفعة
-تدابير مبسطةفقط عند انخفاض مستوى المخاطر
لكن يمنع تطبيق الإجراءات المبسطة في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
إجراءات خاصة لمواجهة تمويل انتشار التسلح
ألزم الفصل 6 تجّار المصوغ ب:
-تحديد وتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلّح
-تطبيق ضوابط معززةللكشف عن أي خرق أو تحايل
-الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفةوفق القوائم الوطنية والأممية
تجميد فوري للأموال دون إنذار مسبق
أكد القرار:
-وجوب تجميد الأموال والأصول فورًا
-دون سابق إعلام أو إنذار
-لكل شخص أو كيان مدرج في القوائم الوطنية أو الأممية
كما يُمنع توفير أي أموال أو خدمات لتلك الجهات تحت طائلة المساءلة.
رفع السر المهني واجب أمام القضاء والرقابة
نصّ الفصل 12 على أنّه لا يمكن لتاجر المصوغ التمسك بالسر المهني أمام:
السلط القضائية
السلط الرقابية
اللجنة التونسية للتحاليل المالية
التثبت من هوية الحرفاء والمستفيد الحقيقي إلزامي
فرض القرار:
التحقق من هوية الحرفاء
التأكد من هوية المستفيد الحقيقي
فهم طبيعة علاقة العمل ومصدر الأموال
تسجيل كل المعطيات في سجل خاص
وتشمل الإجراءات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية.
التصريح الإجباري بالشبهة حتى في حال عدم إتمام العملية
ألزم الفصل 31 تجّار المصوغ ب:
التصريح الفوري بالشبهة
حتى في صورة عدم إتمام المعاملة
ودون ضرورة تحديد الجريمة الأصلية
ويُنجز التصريح عبر اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.