تورس : تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

Refresh

This website www.turess.com/tuniscope/423453 is currently offline. Cloudflare\'s Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive\'s Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

بعد عقوبات "كاف" وأزمة نهائي المغرب والسنغال.. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتعهد بتغيير اللوائح وكالة فيتش رايتينغ تبقي على تصنيف تونس عند مستوى B- ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة 'كراكاج الباك السبور' يتحول إلى تخريب بمعهد بسليمان أي هجوم سيشعل المنطقة من تل أبيب إلى القواعد الأمريكية ...إيران ترفع سقف التهديد عاجل/ هذه الولايات دون ماء الليلة.. عاجل: بن قردان: إيداع قاصرين السجن في حادثة اقتحام المدرسة الإعدادية متابعة جهوية ميدانية لمشاغل قطاع الصناعات التقليدية بمعتمدية جربة حومة السوق الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعاقب المدربين عامر دربال ومحمد المكشر غزة.. ميليشيا تحتجز قائدا في القسام وتسلمه لجيش الاحتلال بن عروس: انطلاق أولى لقاءات المقهى الثقافي بالمدرسة الإعدادية الأبياني ببومهل القيروان: السكب العشوائي للمرجين "يخنق" المسالك والأراضي الفلاحية بالعبادلية ببوحجلة والأهالي يطالبون بردع المخالفين صور: عملية إنقاذ فسيفساء تاريخية بالهوارية وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان الباكالوريا دورة 2026 بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي إلى المربع الذهبي عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق.. غوتيريش يدق ناقوس الخطر: الأمم المتحدة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" وقد تفلس بحلول يوليو القادم إستعدادا لرمضان: حجز مواد غذائية منتهية الصلوحية في المهدية أخبار باهية للمسافرين التوانسة: خطوط جديدة وترفيع في عدد السفرات عاجل : الاتحاد الأوروبي يشدد التأشيرات ويراقب الإعفاء من الفيزا... شنو الحكاية؟ عاجل: ولاية أريانة تحذّر المواطنين من رياح قوية غدا مسرحية "كيما اليوم" لليلى طوبال تشارك في مهرجان إسطنبول الدولي لمسرح الكاتبات وزارة الفلاحة تعلن ‬عن موعد انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح قطيع الماشية عاجل/ نحو تسقيف أسعار الكراء في تونس..ما القصة..؟ عاجل/ واشنطن تعاقب أقارب قادة إيران على أرضها..وهذا ما فعلته.. بلدية تونس تنفي فرضية الإهمال في نفوق فيلة البلفيدير «بايبي» أمطار غزيرة متوقعة.. مرصد المرور يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر مقترح قانون يتعلق بتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من التقاعد المبكر تفاصيل عن مقتل بطلة باب الحارة على يد خادمتها..! نتائج قرعة الملحق المؤهل للدوري الأوروبي 18% من الأطفال في تونس مصابون بقصر النظر بسبب الاستخدام المفرط للهواتف الذكية المهدية: معهد التراث يقوم بحفرية إنقاذ للقبور التي أظهرها المد البحري في سلقطة Ooredoo تونس الراعي الرسمي للبطل العالمي محمد خليل الجندوبي عاجل: بمناسبة رمضان...نقطة بيع تمور بسعار معقولة في المنستير الاطاحة بعصابة روعت متساكني هذه الجهة..#خبر_عاجل عاجل/ وزارة التجارة توجه نداء هام لمختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي.. الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة رياح قوية جدا وأمطار غزيرة مرتقبة في تونس ابتداءً من ظهر السبت يهم التوانسة: شهرية جانفي هاو شنيا يستنى فيها عاجل-محرز الغنوشي ينبّه: ''غدوة ممنوع الخروج على أصحاب الأوزان الخفيفة'' صانع الأغاني المسيئة للنبي يتحدى المصريين والحكومة غوتيريش: حان الوقت لأن تقود امرأة الأمم المتحدة مدينة العلوم بتونس تنظم الجمعة القادم تظاهرة علمية صحية " المعينات الحيوية والتثبيت الجرثومي" الأوركستر السمفوني التونسي يحتفي بموسيقى الأفلام العالمية غيابات مؤثرة في الترجي قبل مواجهة سيمبا عاجل/ يقتحمون مدرسة اعداديّة بدرّاجات ناريّة ويدهسون المدير.. ضبط أربعة مواعيد جبائية لشهر فيفري القادم تنطلق بخلاص معلوم الجولان بالنسبة للاشخاص المعنويين فحوصات لازم تعملهم كل عام باش تكتشف الأمراض قبل ظهور الأعراض عاجل : المتضرر من'' براكاج التاكسي'' في العاصمة ...يروي تفاصيل مؤثرة و صادمة تشويه وجه فتاة بآلة حادة في سيدي حسين وإدراج المشتبه به بالتفتيش عاجل: شنوّة حكاية زيارة تفقدية من الفيفا لتقنية ال VAR في الرابطة المحترفة الأولى؟ طقس الجمعة: أمطار ورياح قوية... التفاصيل إجراءات لتطوير جراحة الأعصاب وتعزيز مسار المريض من التشخيص إلى التأهيل اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي خطبة الجمعة .. الطلاق ... تفكيك للأسرة وخطر على الأبناء عاجل: موعد ليلة النصف من شهر شعبان دعاء الريح ...شوف شنوا تقول قداش مزال و يجينا سيدي رمضان 1447 - 2026 ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 01 - 2026

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار مشترك عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير السياحة سفيان تقية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية والرقابية المتعلّقة بالمعاملات المالية في قطاع المعادن النفيسة، وضمان التزام تجّار المصوغ بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
تجار المصوغ مطالبون بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ألزم القرار، في فصوله من 3 إلى 6، تجّار المصوغ ب:
-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-توثيق عمليات التقييم
-تحيينها بصفة منتظمة
-إعلام سلط الرقابة بنتائج التقييم
إجراءات مشدّدة عند ارتفاع المخاطر وإجراءات مبسطة في الحالات المحدودة
ينص القرار على اعتماد:
-تدابير معززةعند وجود مخاطر مرتفعة
-تدابير مبسطةفقط عند انخفاض مستوى المخاطر
لكن يمنع تطبيق الإجراءات المبسطة في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
إجراءات خاصة لمواجهة تمويل انتشار التسلح
ألزم الفصل 6 تجّار المصوغ ب:
-تحديد وتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلّح
-تطبيق ضوابط معززةللكشف عن أي خرق أو تحايل
-الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفةوفق القوائم الوطنية والأممية
تجميد فوري للأموال دون إنذار مسبق
أكد القرار:
-وجوب تجميد الأموال والأصول فورًا
-دون سابق إعلام أو إنذار
-لكل شخص أو كيان مدرج في القوائم الوطنية أو الأممية
كما يُمنع توفير أي أموال أو خدمات لتلك الجهات تحت طائلة المساءلة.
رفع السر المهني واجب أمام القضاء والرقابة
نصّ الفصل 12 على أنّه لا يمكن لتاجر المصوغ التمسك بالسر المهني أمام:
السلط القضائية
السلط الرقابية
اللجنة التونسية للتحاليل المالية
التثبت من هوية الحرفاء والمستفيد الحقيقي إلزامي
فرض القرار:
التحقق من هوية الحرفاء
التأكد من هوية المستفيد الحقيقي
فهم طبيعة علاقة العمل ومصدر الأموال
تسجيل كل المعطيات في سجل خاص
وتشمل الإجراءات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية.
التصريح الإجباري بالشبهة حتى في حال عدم إتمام العملية
ألزم الفصل 31 تجّار المصوغ ب:
التصريح الفوري بالشبهة
حتى في صورة عدم إتمام المعاملة
ودون ضرورة تحديد الجريمة الأصلية
ويُنجز التصريح عبر اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة

تاجر مصوغ؟: تبيع ولّا تشري بأكثر من 30 مليون تتعرّض للرقابة الصارمة

تنفيذا للالتزامات المحمولة عليهم للتصدي ل"غسل الأموال وتمويل الإرهاب".. هكذا سيترصد عدول الإشهاد العمليات والمعاملات المُسترابة

صدرت بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول التنقيحات في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

بعد زوبعة مشروع قانون المالية: غدا جلسة عامة برلمانية لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

صدرت بالرائد الرسمي: ضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب