تورس : تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

عاجل : أمطار غزيرة في الشمال الغربي...هذا كيفاش تحميوا دياركم قدّاش يستهلكوا التوانسة من دبّوزة غاز يوميّا؟ عاجل/ اقرار إجراءات اقتصادية وخطة أمنية صارمة استعدادا لشهر رمضان.. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ينظم الأحد القادم قافلة صحية واجتماعية وتوعوية بالقصرين نحو الشروع في إبرام إتفاقية ثنائية بين تونس وجيبوتي في هذه المجالات عاجل/ اعفاءات لهؤلاء المسؤولين.. غدًا: انطلاق موسم التّخفيضات الشتويّة "الصُولد" عاجل/ الجزائر تعلن تعليق الدراسة يومين في 52 ولاية جراء عاصفة عاتية..وهذه القائمة.. عاجل/ انزلاق حافلة لنقل عاملات بهذه الجهة.. عاجل-مصر: هذه هي الحقيقة وراء تصوير فيديو مع ''ثلاجة الموتى'' اللي عمل بلبلة كبيرة ترشيح فيلم «صوت هند رجب» لجوائز البافتا ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنقليزية هام: عاصفة قوية تضرب الجزائر...هل تونس معنية؟ عاجل: الولايات المعنية برياح قويّة وشديدة بطولة كامبار للتحدي : التونسي معز الشرقي ينهزم في ثمن نهائي مسابقة الزوجي ويستهل اليوم مغامرته في مسابقة الفردي تاجر مصوغ؟: تبيع ولّا تشري بأكثر من 30 مليون تتعرّض للرقابة الصارمة عاجل : دراما رمضان 2026.. خروج مفاجئ لهؤلاء النجوم رمضان على قريب ...كيفاش تستعد روحيا لهذا الشهر المبارك ؟ قداش مزال و يجينا سيدي رمضان 1447 - 2026 ؟ ماعندوش علاج ولا لقاح: شنوّا هو فيروس ''نيباه'' وكيفاش تنتقل العدوى للإنسان؟ قشور هذه الغلة كنز يحمي الأمعاء من الالتهابات...شوف التفاصيل واتساب يطلق ميزة جديدة باش يحمي الصحافيين والشخصيات المهمة ...شوفوا التفاصيل عاجل/ ترامب يوجه "أسطولا حربيا آخرا نحو إيران.." عاجل-عاصفة قوية تهز الجزائر: تعليق الدراسة والرحلات والرياضة فيديو اليوم: أستاذة تكنس القسم قبل الدرس وتثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل السطو على فرع بنكي إثر فرارهم من السجن: أحكام بالسجن لمدة 60 سنة في حق الصومالي وعامر البلعزي واخرين معلومة مهمّة: أسعار ''الذهب'' لا تتراجع عاجل/ إنذار من الدرجة البرتقالية ب4 ولايات..والرصد الجوي يرفع درجة اليقظة.. ردّ بالك: أعراض تستوجب فحص الغدة الدرقية فورا بنزرت: فتحة استثنائية للجسر المتحرّك صباح اليوم طقس اليوم: أمطار متفرقة واستقرار في الحرارة تعرّف على ذروة التقلبات الجوية لليوم عاجل: شنوا هو قانون الفيفا الجديد في البطولة التونسية الي يثير الجدل؟ شكون ''أسامة عبيد'' الي بعد ماكان قريب من الافريقي...رجع للنجم اليك ماتشوات الجولة 18 اليوم: مواجهات قوية ونقل تلفزي مباشر قبل الإعلان الرسمي: رامز جلال يرفع شعار التحدي ببرنامج جديد في رمضان 2026 بعد احرازها ذهبية في المغرب، بطلة الجودو شيماء صيداوي تعلن توقّف مسيرتها الي حين محاسبة المسؤولين كأس إيطاليا: كومو يكمل عقد المتأهلين لربع النهائي القيروان: أزمة التزود بقوارير الغاز المنزلي في طريقها إلى الانفراج عاجل-ولي العهد السعودي يحسم: أجواء المملكة ليست ساحة لأي هجوم على إيران نداء استغاثة من بحارة مصريين بعد احتجاز إيران سفينتهم ترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام" ويراهن على "قيصر الحدود" لتهدئة الوضع في مينيسوتا إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد.. تونس تتأهل إلى نصف النهائي وتلاقي الجزائر أولا وأخيرا ... ألاعيب بلا حسيب ولا رقيب بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على الرأس الأخضر 37-25 ويتأهل إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الثانية جلسة في ولاية تونس حول الاستعدادات لشهر رمضان المكان والشخصية في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل تعديل أوقات السفرات على الخطين تونس-القباعة و تونس-بوقطفة المعهد الوطني للتراث يشرع في تقييم الأضرار وحفريات إنقاذ لحماية المواقع الأثرية المتضررة بالساحل التونسي بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية) تركيز فرق عمل لحماية التراث الواطني بالسواحل المتضررة من الفيضانات عاجل/ شبح وبائي جديد بلا لقاح ونسبة وفيات مرتفعة..ماهو هذا الفيروس؟!.. السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026 موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في تونس والدول العربية وعدد ساعات الصيام..#خبر_عاجل دراسة تكشف سبب ضعف التركيز خلال ساعات النهار للمصابين بالأرق.. قفصة:إصابة 8 أشخاص في اصطدام بين "لواج" وشاحنة وسيارة سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 01 - 2026

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار مشترك عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير السياحة سفيان تقية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية والرقابية المتعلّقة بالمعاملات المالية في قطاع المعادن النفيسة، وضمان التزام تجّار المصوغ بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
تجار المصوغ مطالبون بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ألزم القرار، في فصوله من 3 إلى 6، تجّار المصوغ ب:
-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-توثيق عمليات التقييم
-تحيينها بصفة منتظمة
-إعلام سلط الرقابة بنتائج التقييم
إجراءات مشدّدة عند ارتفاع المخاطر وإجراءات مبسطة في الحالات المحدودة
ينص القرار على اعتماد:
-تدابير معززةعند وجود مخاطر مرتفعة
-تدابير مبسطةفقط عند انخفاض مستوى المخاطر
لكن يمنع تطبيق الإجراءات المبسطة في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
إجراءات خاصة لمواجهة تمويل انتشار التسلح
ألزم الفصل 6 تجّار المصوغ ب:
-تحديد وتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلّح
-تطبيق ضوابط معززةللكشف عن أي خرق أو تحايل
-الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفةوفق القوائم الوطنية والأممية
تجميد فوري للأموال دون إنذار مسبق
أكد القرار:
-وجوب تجميد الأموال والأصول فورًا
-دون سابق إعلام أو إنذار
-لكل شخص أو كيان مدرج في القوائم الوطنية أو الأممية
كما يُمنع توفير أي أموال أو خدمات لتلك الجهات تحت طائلة المساءلة.
رفع السر المهني واجب أمام القضاء والرقابة
نصّ الفصل 12 على أنّه لا يمكن لتاجر المصوغ التمسك بالسر المهني أمام:
السلط القضائية
السلط الرقابية
اللجنة التونسية للتحاليل المالية
التثبت من هوية الحرفاء والمستفيد الحقيقي إلزامي
فرض القرار:
التحقق من هوية الحرفاء
التأكد من هوية المستفيد الحقيقي
فهم طبيعة علاقة العمل ومصدر الأموال
تسجيل كل المعطيات في سجل خاص
وتشمل الإجراءات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية.
التصريح الإجباري بالشبهة حتى في حال عدم إتمام العملية
ألزم الفصل 31 تجّار المصوغ ب:
التصريح الفوري بالشبهة
حتى في صورة عدم إتمام المعاملة
ودون ضرورة تحديد الجريمة الأصلية
ويُنجز التصريح عبر اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.