تورس : قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

Refresh

This website www.turess.com/babnet/323078 is currently offline. Cloudflare\'s Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive\'s Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

الرائد الرسمي: صدور قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار تستغلّ معينة منزلية في تونس أو تسيئ معامتها؟: تنجّم تواجه 10 سنين حبس تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ علاش ''النار شاعلة'' في سوم البانان ؟ حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا غرب طهران ويثير الفزع بين السكان حادثة صادمة : امرأة تطعن أخاها حتى الموت في قرمبالية غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي عاجل/ وزارة العدل الأمريكية تسحب آلاف الوثائق المرتبطة بقضية "إبستين"..ما القصة؟!.. محمد الصافي: الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تعلق قرار مقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني 7سنوات سجنا لرجل الأعمال محمد فريخة وعامين للهاروني تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري خطير/ حجز عجل مذبوح مصاب بالسل بمسلخ بلدي..#خبر_عاجل عاجل/ بلديات تدعو هؤلاء إلى تسوية وضعياتهم.. عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي أبطال إفريقيا: برنامج مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات كيفاش الشمس تحسنلك المزاج وتخلي نهارك خير ؟ هل عدول التنفيذ مشمولون بقانون الفوترة الالكترونية..؟.. توفيت بعد حادث أليم بمصر: من هي الفنانة التونسية سهام قريرة ؟ صادم-قبل رمضان: شوف قداش يوصل سوم 'العلوش الحليب'' احتيال جديد في Gmail: رد بالك من رسائل مزيفة تهدد حسابك عاجل/ بشرى للتونسيين: مخزونات السدود تقترب من المليار متر مكعب لأول مرة منذ سنوات..وهذه التفاصيل بالأرقام.. بعد ما نبشها ماء البحر والفيضانات: كيفاش تدخّلت السلط التونسية لإنقاذ المواقع الاثرية؟ المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين كأس دافيس للتنس: المنتخب الوطني يشدّ الرحال إلى سويسرا تونس: المصالح البيطرية تدعو الفلاحين لتلقيح حيواناتهم وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟ ملفات إبستين.. تمويل سري لمشروع استنساخ البشر! عاجل: منحة ب 10 ملاين لسواق التاكسي الكهربائية...شنوّا الحكاية؟ عاجل: تحذير من رياح قويّة غدا الإربعاء سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون.. رسميّ: 4 مواعيد لخلاص الفينيات...شوف وقتاش لازم تخلّص لكرهبتك لاعب تونسي يقترب من توقيع عقده النهائي مع باريس سان جيرمان إنتقالات: آدم الطاوس يخوض تجربة إحترافية جديدة وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر كريم بنزيما يتعاقد مع نادي عربي عاجل: هل تمت إقالة ماهر الكنزاري من تدريب الترجي؟ اليوم النصف من شعبان...اليك دعاء اليوم عاجل/ترامب يحذر: "أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران".. ثلوج قاتلة في اليابان: 30 وفاة بينها مسنة تحت 3 أمتار من الثلج قيس سعيد يحكي على السكن، الطرقات، التطهير...ملفات تحرق أعصاب التوانسة محكمة أمريكية توقف قرار إدارة ترامب بإنهاء الحماية القانونية عن 350 ألف هايتي تفاصيل مهرجان الاغنية التونسية المغرب.. إجلاء 50 ألف شخص جراء فيضانات عارمة في إطار العمل على الارتقاء بنتائج الامتحانات الوطنية...تدعيم المندوبية بأخصائيين نفسانيين سيدي بوزيد ...20 مدرسة ابتدائية شاركت في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية وزير الصحة يبحث بالجزائر آليات دعم الانتاج المحلي للدواء وتحقيق الأمن الدوائي امتيازات جديدة لمحطات معالجة المياه الصناعية المستعملة يهم التونسيين/ معرض قضية رمضان بالعاصمة بداية من هذا التاريخ.. معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين' متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20 هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل الاولمبي الباجي يضم الايفواري الفا ستيفان سيديبي على سبيل الاعارة قادما من الاتحاد المنستيري عاجل/ جريمة قتل مروعة تهز هذه الولاية.. أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان أدعية ليلة النصف من شعبان هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

باب نات نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 لسنة 2026 المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرار مشترك عن وزراء وزارة السياحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار في إطار تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار، المتكوّن من 35 فصلًا، ليعوّض الترتيبات السابقة لسنة 2018، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تقييم المخاطر وإجراءات داخلية
وأوجب القرار الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه، مع وضع خطط وإجراءات داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية التي تُجرى داخل هذه المؤسسات.
إجراءات العناية الواجبة
ونصّ الفصل الثاني على التزام نوادي القمار بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بعمليات مالية تناَهز أو تتجاوز 10 آلاف دينار، سواء تمّت في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.
وتشمل هذه الإجراءات:
* تحديد الهوية: التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بالاعتماد على وثائق رسمية وموثوقة.
* مراقبة الشخصيات السياسية: اعتماد أنظمة خاصة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل إقامة أي علاقة عمل معهم.
الامتناع عن المعاملة والتصريح بالشبهة
كما نصّ القرار على الامتناع عن إتمام المعاملة في حال تعذّر استيفاء بيانات الهوية، مع منع إقامة علاقة عمل أو تنفيذ العملية، ووجوب النظر في توجيه تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدّد القرار على ضرورة التصريح الفوري بالشبهة لدى اللجنة المذكورة، متى توفّرت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء عمليات لم تكتمل.
سرّية الأبحاث والرقابة
وحجّر القرار المشترك على مسؤولي نوادي القمار وأعوانها إعلام الحرفاء أو الغير بالتصاريح الموجّهة إلى اللجنة، ضمانًا لسرّية الأبحاث المالية.
كما منح القرار وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للقيام بعمليات رقابة ميدانية ومكتبية للتثبّت من مدى التزام نوادي القمار بهذه القواعد.
عقوبات صارمة
وتواجه المؤسسات المخالفة عقوبات إدارية ومالية جسيمة، قد تصل إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بما في ذلك سحب التراخيص، مع تخويل الجهات المختصة تسليط العقوبات المناسبة في حال الإخلال بالواجبات القانونية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة

تاجر مصوغ؟...لازم تتثبّت من هوية الحريف وتعلم عليه اذا شكّيت في حاجة !

الحكومة تفرض رقابة صارمة على أنشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على أنشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

''الحكومة تصدر 4 قرارات ''للتصدي لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب

الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة صارمة على انشطة حيوية تشكل ملاذا لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب