تورس : قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

عاجل/ قرار مشترك من 03 وزرات ينظم أنشطة نوادي القمار في إطار مكافحة غسيل الأموال.. الرابطة الأولى: إدارة شبيبة العمران ترد على النادي الصفاقسي الديوانة تحجز قرابة 30 كلغ كوكايين بمعبر رأس جدير البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تنظيم الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للطب الاهتزازي والمعلوماتي وعلاجات المستقبل الطعن يُغلق: هزيمة جزائية للترجي والإفريقي يرفع رصيده عاجل: حكّام كرة القدم بتونس يدقّون ناقوس الخطر ويهدّدون بالتصعيد دراسة وطنية: 28.4 بالمائة من التلاميذ المتمدرسين تعرضوا للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل عاجل : أوّل منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ التونسية إسبانيا تحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا غرب طهران ويثير الفزع بين السكان حادثة صادمة : امرأة تطعن أخاها حتى الموت في قرمبالية غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي تستغلّ معينة منزلية في تونس أو تسيئ معامتها؟: تنجّم تواجه 10 سنين حبس علاش ''النار شاعلة'' في سوم البانان ؟ تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي خطير/ حجز عجل مذبوح مصاب بالسل بمسلخ بلدي..#خبر_عاجل عاجل/ بلديات تدعو هؤلاء إلى تسوية وضعياتهم.. أبطال إفريقيا: برنامج مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات الترجي الرياضي: العودة إلى التحضيرات .. والكنزاري يستعيد خدمات أبرز ركائز الفريق عاجل : فساد مالي... 7 سنوات سجناً لرجل الأعمال محمد فريخة توفيت بعد حادث أليم بمصر: من هي الفنانة التونسية سهام قريرة ؟ بعد ما نبشها ماء البحر والفيضانات: كيفاش تدخّلت السلط التونسية لإنقاذ المواقع الاثرية؟ المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين احتيال جديد في Gmail: رد بالك من رسائل مزيفة تهدد حسابك عاجل/ بشرى للتونسيين: مخزونات السدود تقترب من المليار متر مكعب لأول مرة منذ سنوات..وهذه التفاصيل بالأرقام.. تونس: المصالح البيطرية تدعو الفلاحين لتلقيح حيواناتهم وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟ ملفات إبستين.. تمويل سري لمشروع استنساخ البشر! سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون.. عاجل: منحة ب 10 ملاين لسواق التاكسي الكهربائية...شنوّا الحكاية؟ كيفاش تاكل باش تستفيد: أغلاط في الماكلة تقلل الفايدة الصحية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تحدد آجال خلاص معاليم الجولان لسنة 2026 وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر قيس سعيد يحكي على السكن، الطرقات، التطهير...ملفات تحرق أعصاب التوانسة عاجل/ اضراب بثلاثة أيام لأساتذة التعليم الثانوي وهذا ما تقرر بخصوص مقاطعة الامتحانات.. اليوم النصف من شعبان...اليك دعاء اليوم هام: أمطار متوقعة اليوم في هذه المناطق عاجل/ترامب يحذر: "أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران".. ثلوج قاتلة في اليابان: 30 وفاة بينها مسنة تحت 3 أمتار من الثلج خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو كريم بنزيما يتعاقد مع نادي عربي وزارة العدل الأمريكية تعترف بأخطاء في ملفات إبستين تفاصيل مهرجان الاغنية التونسية المغرب.. إجلاء 50 ألف شخص جراء فيضانات عارمة في إطار العمل على الارتقاء بنتائج الامتحانات الوطنية...تدعيم المندوبية بأخصائيين نفسانيين سيدي بوزيد ...20 مدرسة ابتدائية شاركت في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية يهم التونسيين/ معرض قضية رمضان بالعاصمة بداية من هذا التاريخ.. امتيازات جديدة لمحطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بني خلاد.. أضرار تفوق 25% في صابة القوارص بسبب التقلبات الجوية متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين' بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20 هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل عاجل/ جريمة قتل مروعة تهز هذه الولاية.. أدعية ليلة النصف من شعبان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

باب نات نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 لسنة 2026 المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرار مشترك عن وزراء وزارة السياحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار في إطار تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار، المتكوّن من 35 فصلًا، ليعوّض الترتيبات السابقة لسنة 2018، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تقييم المخاطر وإجراءات داخلية
وأوجب القرار الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه، مع وضع خطط وإجراءات داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية التي تُجرى داخل هذه المؤسسات.
إجراءات العناية الواجبة
ونصّ الفصل الثاني على التزام نوادي القمار بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بعمليات مالية تناَهز أو تتجاوز 10 آلاف دينار، سواء تمّت في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.
وتشمل هذه الإجراءات:
* تحديد الهوية: التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بالاعتماد على وثائق رسمية وموثوقة.
* مراقبة الشخصيات السياسية: اعتماد أنظمة خاصة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل إقامة أي علاقة عمل معهم.
الامتناع عن المعاملة والتصريح بالشبهة
كما نصّ القرار على الامتناع عن إتمام المعاملة في حال تعذّر استيفاء بيانات الهوية، مع منع إقامة علاقة عمل أو تنفيذ العملية، ووجوب النظر في توجيه تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدّد القرار على ضرورة التصريح الفوري بالشبهة لدى اللجنة المذكورة، متى توفّرت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء عمليات لم تكتمل.
سرّية الأبحاث والرقابة
وحجّر القرار المشترك على مسؤولي نوادي القمار وأعوانها إعلام الحرفاء أو الغير بالتصاريح الموجّهة إلى اللجنة، ضمانًا لسرّية الأبحاث المالية.
كما منح القرار وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للقيام بعمليات رقابة ميدانية ومكتبية للتثبّت من مدى التزام نوادي القمار بهذه القواعد.
عقوبات صارمة
وتواجه المؤسسات المخالفة عقوبات إدارية ومالية جسيمة، قد تصل إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بما في ذلك سحب التراخيص، مع تخويل الجهات المختصة تسليط العقوبات المناسبة في حال الإخلال بالواجبات القانونية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.