تورس : قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟ مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة! عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية ! إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق.. عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات.. لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟ كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟ كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011 البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28 البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة" سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 % سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س جمال لا يرى نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا! محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين" نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك.. المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل.. فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين التوقعات الجوية لهذا اليوم.. التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027 خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

باب نات نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 لسنة 2026 المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرار مشترك عن وزراء وزارة السياحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار في إطار تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار، المتكوّن من 35 فصلًا، ليعوّض الترتيبات السابقة لسنة 2018، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تقييم المخاطر وإجراءات داخلية
وأوجب القرار الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه، مع وضع خطط وإجراءات داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية التي تُجرى داخل هذه المؤسسات.
إجراءات العناية الواجبة
ونصّ الفصل الثاني على التزام نوادي القمار بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بعمليات مالية تناَهز أو تتجاوز 10 آلاف دينار، سواء تمّت في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.
وتشمل هذه الإجراءات:
* تحديد الهوية: التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بالاعتماد على وثائق رسمية وموثوقة.
* مراقبة الشخصيات السياسية: اعتماد أنظمة خاصة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل إقامة أي علاقة عمل معهم.
الامتناع عن المعاملة والتصريح بالشبهة
كما نصّ القرار على الامتناع عن إتمام المعاملة في حال تعذّر استيفاء بيانات الهوية، مع منع إقامة علاقة عمل أو تنفيذ العملية، ووجوب النظر في توجيه تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدّد القرار على ضرورة التصريح الفوري بالشبهة لدى اللجنة المذكورة، متى توفّرت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء عمليات لم تكتمل.
سرّية الأبحاث والرقابة
وحجّر القرار المشترك على مسؤولي نوادي القمار وأعوانها إعلام الحرفاء أو الغير بالتصاريح الموجّهة إلى اللجنة، ضمانًا لسرّية الأبحاث المالية.
كما منح القرار وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للقيام بعمليات رقابة ميدانية ومكتبية للتثبّت من مدى التزام نوادي القمار بهذه القواعد.
عقوبات صارمة
وتواجه المؤسسات المخالفة عقوبات إدارية ومالية جسيمة، قد تصل إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بما في ذلك سحب التراخيص، مع تخويل الجهات المختصة تسليط العقوبات المناسبة في حال الإخلال بالواجبات القانونية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.