تورس : اللجنة التونسية للتحاليل المالية تجمد أموالا علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عاجل/ تسريبات: عملية أميركية ضد إيران "قد تستمر لأسابيع".. اليوم.. صناديق الاقتراع تحسم مصير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم: الترجي أمام بترو أتلتيكو لحسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا...هذه فرص التأهل أبطال إفريقيا: برنامج منافسات الجولة السادسة والختامية من دور مجموعات دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاواسط يحرز 13 ميدالية منها ذهبيتان التوقعات الجوية لطقس يوم عيد الحب..السبت 14 فيفري.. هام: 45 دقيقة للحصة الواحدة.. هذا توقيت الدراسة في رمضان طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً.. غينيا.. اكثر من 10 قتلى في انهيار منجم ذهب هذه هي كميات الأمطار المتوقعة...وين باش تصّب؟ اليوم في الروزنامة الفلاحية: ''ڨرة العنز'' من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب الجزائر تطلق أول عملية تطهير لموقع تفجيرات نووية فرنسية جمعية قرى "س و س".. نسعى إلى دعم 12 ألف طفل فاقدي السند في السنوات المقبلة سلوت يتوجه بطلب علني بشأن محمد صلاح وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية استراحة الويكاند عاجل: شرطة باريس تطلق النار على رجل بعد هجوم بسكين اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس ! تعزيز الحركية الثقافية والسياحية مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.. "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة'' تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها.. لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟ الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟! عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي.. عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية.. شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟ نفزة: العثور على جثة الشاب المفقود حمزة بشاطىء كاب نيقرو الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر.. الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026! زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024 الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة التونسية للتحاليل المالية تجمد أموالا علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشروق نشر في الشروق يوم 21 - 06 - 2019

جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أموالا بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها ل 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع سنة 2019، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.
وأضاف العباسي، الجمعة بمقر البنك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض قرار مجموع العمل المالي (غافي) لإخراج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الموال، ان هذه الاموال المجمدة تتوزع على 5ر3 مليون أورو و 2 مليون فرنك سويسري و 104 مليون دولار أمريكي و 58 ألف دينار تونسي.
كما اصدرت اللجنة في سنة 2018 ، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة على 51 مليون دينار تونسي و 6 مليون أورو و 1 مليون دولار أمريكي و ألفين دينار قابل للتحويل، وفق المحافظ الذي يرأس أيضا اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
واستعرض العباسي نتائج عمل اللجنة التي تم تدعيمها خلال السنة الماضية ب 12 محللا ماليا و تخصيص مقر جديد لها يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي، لاسيما تسجيل 2000 عملية نفاذ للقوائم الوطنية و الأممية في حدود شهر أفريل 2019، دون احتساب نفاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مع تسجيل 2300 تصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل الوطني للمؤسسات.
كما تم خفض مخزون التصاريح التي لم يتم معالجتها ب 600 تصريح خلال سنة 2018 إلى جانب وضع نظام معلوماتي جديد مستقل خاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية واقتناء تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف محافظ البنك المركزي انه تم تمكين اللجنة وجهات إنفاذ القانون من النفاذ إلى سجل المستفيد الحقيقي طبق ما يقتضيه المعيار الدولي دعما للشفافية المالية ودعما لجهات التحقيق في الجرائم المالية.
وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها سمحت بارتقاء امتثال المنظومة الوطنية من مستوى امتثالها ل 16توصية من جملة 40 توصية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) إلى 29 توصية في ديسمبر 2018 والتطلع إلى بلوغ 36 توصية في نهاية 2019 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.