تورس : مجموعة العمل المالي تنظر غدا في امكانية اخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب

عاجل/ أحداث قابس: مثول 89 شخصا من بينهم 20 قاصرا أمام النيابة العمومية.. المغرب يهزم الارجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يهزم خيتافي ويستعيد الصدارة الحراك الإجتماعي بقابس.. مثول 89 شخصا أمام النيابة العمومية عاجل: وزارة الداخلية: إيقافات وحجز كميات ضخمة من السلع والبضائع عاجل/ مصادر طبية في غزة تكشف حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف الحرب.. الرابطة المحترفة الثانية :نتائج مباريات الجولة الخامسة.. ايران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل..#خبر_عاجل جريمة مروعة: يقتل صديقه بعد يوم فقط من عقد قرانه.. افتتاح الدورة الثانية لملتقى الكتاب العربي في فرنسا بمشاركة تونسية هامة المهرجان الجهوي للمسرح بتطاوين.. دار الثقافة بذهيبة تتويجات بالجملة بداية من يوم غد.. نقل السوق الأسبوعي بالقيروان إلى محيط ملعب حمدة العواني معهد علي بورقيبة بالمحرس .. تلاميذ الباكالوريا بلا أستاذ مادة رئيسية منذ شهر! «الشروق» تواكب عودة اللفت السكري إلى سهول جندوبة .. توقعات بإنتاج 30 ألف طن من السكر الطاقات المتجددة في تونس ..من خيار بيئي إلى دعامة اقتصادية في افتتاح «أكتوبر الموسيقي» بحمام سوسة: توزيع أركسترالي جيّد لأغاني عبد الحليم أولا وأخيرا .. هل نحن حقا في تونس ؟ وقفة احتجاجية في قابس والإفراج عن عدد من الموقوفين كيفاش تحافظ على بطارية هاتفك لأطول فترة ممكنة؟ العثور على تمساح داخل مسبح منتجع فاخر شهير.. التفاصيل عاجل: البرلمان البرتغالي يصوّت على منع النقاب في الأماكن العامة دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء لا تدعها تستنزفك.. أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات السامة المشي للوراء.. السرّ الجديد وراء صحة باهية تحذير عالمي من مادة كيميائية في لهّايات الأطفال ضغط الدم ليس قدرا...4 تغييرات بسيطة في حياتك تخفضه من دون دواء بطولة الرابط الثانية (الجولة5): تعيين مباراة تقدم ساقية الدائر وامل بوشمة يوم الاربعاء القادم وزير الشباب والرياضة يُدشّن عددا من المشاريع الجديدة ويطّلع على واقع المنشآت الشبابية والرياضة بولاية المنستير آخر أجل للترشح لجائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري يوم 31 جانفي 2026 اختتام فعاليات الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة أكسيوس: إسرائيل أخطرت إدارة ترامب مسبقًا بغارات غزة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم: النجم الساحلي ينهزم امام نيروبي يونايتد الكيني أقل من 17 ألف تونسي يحمل صفة متبرع في بطاقة التعريف يتقدمهم البطل العالمي أحمد الجوادي: تونس تشارك ب51 رياضيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض من 7 إلى 21 نوفمبر دعوات في حكومة الاحتلال لاستئناف الحرب.. والمقاومة 'ملتزمة بوقف النار' اليوم يا توانسة: الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى ..شوف الوقت والقنوات قابس: نقابتا أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان تؤكدان أن الوضع البيئي خطير ويستدعى تدخلا عاجلا مشروع قانون المالية 2026 يقترح اقتطاعات جديدة لدعم صناديق الضمان الاجتماعي وتوسيع مصادر تمويلها بلاغ هام للإدارة العامة للديوانة.. عملية سطو على متحف اللوفر بباريس.. اختفاء "مجوهرات ملكية" البرلمان يَعقدُ جلسة عامّة حول قابس بحضور وزيرَيْن.. رسميا..مدرب جديد لهذا لفريق..#خبر_عاجل يوم مفتوح للتقصّي المُبكّر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري بمعهد الأعصاب.. تحذير: أمطار رعدية غزيرة وجريان أودية في جنوب تونس وغرب ليبيا الطقس يتبدّل نهار الأحد: شتاء ورعد جايين للشمال والوسط! عرض موسيقي تكريما للمطربة سلاف يوم 23 اكتوبر الحالي معهد الرصد الجوي للتوانسة : برشا مطر اليوم و غدوة..! الغاز والبترول في تونس: الاستهلاك في ارتفاع والإنتاج في تراجع بعد أن شاهد فيلم رُعب: طفل يقتل صديقه بطريقة صادمة!! التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي إمرأة من بين 5 نساء في تونس تُعاني من هذا المرض.. #خبر_عاجل عاجل/ وزير الإقتصاد يُشارك في اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد.. ويجري هذه اللقاءات مشروع قانون المالية 2026: رضا الشكندالي يحذّر من "شرخ خطير" بين الأهداف والسياسات ويعتبر لجوء الدولة للبنك المركزي "مغامرة مالية" اليوم: الامطار متواصلة مع انخفاض درجات الحرارة عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025 لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود 5 عادات تجعل العزل الذاتي مفيدًا لصحتك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجموعة العمل المالي تنظر غدا في امكانية اخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب

وات نشر في الشروق يوم 19 - 06 - 2019

تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) غدا الخميس 20 جوان للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وستنظر المجموعة في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019 ووفق مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.
كما انه في صورة خروج تونس من هذه القائمة التي تعتمدها ال"غافي" فان البلاد ستخرج آليا من القائمة الأوروبية.
وانعقد مجلس وزاري بتاريخ 28 فيفري 2019 استعرض متابعة انجاز خطة العمل وتم التأكيد على أن تونس استكملت انجاز كامل نقاط خطة العمل في الآجال المحددة لها أي جانفي 2019.
وكشفت ذات المصادر ل(وات) انه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.
وتتمثل أهم الأعمال التي أنجزها فريق العمل المحدث للغرض في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات.
كما تمت المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، علاوة على إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحددة (عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات).
ومن ضمن الأعمال التي استكملتها الحكومة لغرض إخراجها من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات وفق المصادر ذاتها.
وأنهت الحكومة إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية، إلى جانب إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
وبالنسبة إلى إشكالية رفع السر المهني عن المحامين، أكدت المصادر الحكومية أنه تم إعداد صيغة جديدة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 وتمت إحالته على مجلس نواب الشعب.
يشار إلى أن عمادة المحامين التونسيين ترفض بشدة هذا الفصل لعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية حسب تقديرها.
وصرح عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس ل(وات) أن الحكومة تقدمت للمجلس بصيغة جديدة ومعدلة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 الذي تم إسقاطه لكونه يتعارض مع المعطيات الشخصية. وأكد ان الفصل المتعلق برفع السر المهني عن المحامين في صيغته الجديدة سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة ومجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
كما لفت إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم المشروع الجديد (قبل المصادقة عليه من مجلس النواب) لمجموعة العمل المالي كدعامة إضافية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت يوم 26 ديسمبر 2018، بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019 ويذكر أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.
وستتم إحالة الفصل إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.