مؤشر الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية دون تغيير يُذكر خلال شهر أوت 2025    وزير التجهيز: استكمال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة سنة 2027    عاجل/ اسبانيا تستدعي سفيرها لدى اسرائيل    مراهق عمره 16 سنة يهاجم مركز شرطة في تركيا.. والضحايا شرطيين!    تصفيات المونديال: نهاية الشوط الأول بالتعادل بين تونس وغينيا الإستوائية    سليانة: الادارة الجهوية للتجهيز تقوم بتعبيد وصيانة مجموعة من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية    قبلي: وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية    فريجي شامبرز : لا يمكن التفكير مستقبلًا في ضخ أموال إضافية لفائدة النادي الإفريقي    قفصة: وقفة احتجاجية لاسلاك التربية احتجاجا على عدم تفعيل جملة من المطالب المهنية    قابس: اضطراب وانقطاع في توزيع المياه بهذه المناطق    فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة مع احتمال سقوط حكومة بايرو    كاميرات مراقبة 24/24 في قلب سوسة لهذه الأسباب    الترجي الجرجيسي يفوز وديا على إتحاد تطاوين    المصارعان بن تليلي والعياشي يمثلان تونس في بطولة العالم 2025 بكرواتيا    المنتخب التونسي للتنس يواجه نظيره السويدي ضمن منافسات كأس دافيس للتنس (المجموعة 1)    عاجل: منحة جديدة ب100 دينار لكل صغير و120 للطلبة قبل العودة المدرسية... التفاصيل    عاجل/ القبض على الإبن المُعتدي على والدته في بنزرت    سوسيوس كليبيست: تنظيف المدارج والساحة ومحيط المسرح الأثري بأوذنة (صور)    بعد جائزة الأسد الفضي في فينيسيا.. 4 عروض لفيلم صوت هند رجب بمهرجان تورنتو    "الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    إصلاح الكابلات البحرية قد يستغرق أسابيع: هذه الدُول الأكثر تضررًا    الهيئة الوطنية للمحامين تتولى قضية وفاة التونسي الذيبي في مرسيليا    حادثة مروعة: كهل يعنف والدته ويعتدي عليها بطريقة بشعة..وهذه التفاصيل..    أسعار الكراس المدعم لهذا العام..#خبر_عاجل    شنوّا يقول القانون التونسي في حالة الاعتداء اوتسميم او تعذيب حيوان؟    عاجل/ عدد المشاركين أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة..وآخر الاستعدادات..    قطر تخفّض أسعار 1019 دواء    شنيا تعرف على كمية''dentifrice'' الصحيحة للبالغين والأطفال؟    من الأربعاء: منخفض قوي وأمطار غزيرة ''غسالة النوادر'' في الطريق    مباراة تونس اليوم ضد غينيا الاستوائية: كل ما تحتاج معرفته عن مدينة مالابو    من التراث الشعبي للتغيرات المناخية: ماذا تعرف عن ''غسّالة النوادر''؟    وزارة التجارة تُخزّن 12 ألف طن من البطاطا استعدادا للفجوة الخريفية    الرابطة الأولى: الملعب التونسي يستغني عن خدمات أحد لاعبيه    طقس متقلّب اليوم في تونس: خلايا رعدية وأمطار في البلايص هذه بعد الظهر    استراليا: علماء يكتشفون فيروسا خطيرا جديدا    كيف الوقاية من أمراض العودة إلى المدارس؟    غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة    جبل الجلود: إيقاف مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش    ألكاراز يهزم سينر ويحرز لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة    الاحتلال يدمر 50 بناية كليا و100 جزئيا بمدينة غزة منذ فجر اليوم..#خبر_عاجل    هجوم مسلح في القدس يسفر عن سقوط قتلى وجرحى    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    ترامب: قريبون من اتفاق حول غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في القطاع    الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي: 'صوت هند رجب' و'سماء موعودة' ضمن القائمة    المهدية..أبوابه بقيت مغلقة منذ 8 سنوات.. مطالب بتخصيص متحف دار البحّار ل«كنز المهدية» الإغريقي    الترفيع في التحويلات المالية للطلبة للدراسة بالخارج إلى 4 آلاف دينار شهريا    نادي الحرس الوطني يحيي حفلا فنيّا ساهرا بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة يومي 12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة    ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة"    وزارة التجهيز والاسكان تنتدب...    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    تونس في مواجهة مصر: تفاصيل اللاعبين والموعد الرسمي للمباراتين    غدا.. خسوف كامل والقمر "دموي"    عاجل/ فيروس "إيبولا" يعود من جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحاليل المالية تطلق في جانفي 2021 منصّة"حنبعل" لمراقبة تدفق الأوراق الماليّة الأجنبيّة
باب نات نشر في باب نات يوم 16 - 12 - 2020

وات - تطلق لجنة التحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي التونسي، في جانفي 2021، منصّة "حنبعل" المخصّصة لتبادل المعلومات بشكل حيني بهدف مراقبة تدفق الأوراق الماليّة الأجنبيّة عبر الأراضي التونسيّة، بحسب ما تقدّم به رئيس اللجنة، لطفي حشيشة.
"نحن بصدد استكمال آخر التمشيات لادخال المنصّة حيز الخدمة، المتوقع بداية سنة 2021، وسيكون ذلك على أغلب خلال شهر جانفي"، وفق ما أوضحه المسؤول عن اللجنة خلال ندوة انتظمت عن بعد، الإربعاء، ببادرة من البنك المركزي التونسي خصّصت لتقديم التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 /2019.
وسيسمح مشروع المنصّة، فعليّا، ابتداء من دخولها حيز الخدمة، من إعطاء فكرة محدّدة بشأن القيمة الجمليّة للعملة الأجنبيّة المورّدة، والتّي لم يتم تسوية وضعيتها طبقا لإجراءات الصرف سارية المفعول.
واضافة إلى أعمال التقصّي للمنصّة بخصوص الأموال غير المدقّقة لعدم ادماجها في النظام البنكي أو عبر إعادة تصديرها ستمكن المنظومة من اظهار الأموال الموجّهة لتمويل النشاطات غير الشرعيّة وتحديد مصدرها وهويّة صاحب الحساب القائم بعمليّة التصريح الديواني ووجهتها.
بالتوازي مع منصّة حنبعل، التّي من المتوقّع أن تمكّن من تقدير إجمالي المخاطر المرتبطة بالتنقل العابر للحدود للأموال نقدا عبر اعتماد مبدأ مقاربة المخاطر مما سيسمح باقتراح اتخاذ اجراءات لمزيد التقليص من المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين التعاون في هذا المجال مع السلطات المكلّفة بتطبيق القانون والقطاع الخاصّ.
ويقف تحقيق ميداني اطلق عليه "عمليّة حنبعل"، قامت به لجنة التحاليل الماليّة خلال الفترة 20 جوان وحتّى 20 أوت 2014، وراء اطلاق المنصّة.
وقد تعاونت اللجنة، في إعداد التحقيق الميداني، مع قطاعات عموميّة وخاصّة على غرار الديوانة التونسيّة وقوى الأمن ومجمل البنوك الناشطة على الساحة.
وكان الهدف هو تحديد المخاطر وتقييم مواقع الهشاشة في علاقة بالتنقل عبر الحدود للأموال نقدا.
ومكّنت هذه المبادرة، التّي تندرج في إطار التقييم الوطني للمخاطر، من اقتراح توصيّات ترمي إلى الحد من هذه الهشاشة والمخاطر التّي تدخل في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام التحقيق الميداني اقترحت لجنة التحاليل الماليّة على السلطات العموميّة تحديد سقف لتحويل الاموال نقدا، التّي يقوم بها المسافرون، في حدود 30 ألف دينار لكل مسافر مع اجباريّة تحويل هذه الاموال، التّي يتم التصريح بها لدى مصالح الديوانة، عبر حسابات بنكيّة إلى جانب إحداث مكاتب للصرف.
وتأتي منصّة "حنبعل" لتثمين هذا التمشي وهذا التعاون الذي انطلق منذ سنة 2014.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.