تولت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس يوم 14 جويلية 2017 بعد إستشارة النيابة العمومية الإحتفاظ بشخص بتهمة ارتكاب سلسلة من عمليات التحيل و الإبتزاز و الإقراض بفائدة مشطة، إلى جانب التهديد و الإستيلاء على ممتلكات الغير باستعمال الحيلة، حيث يعمد المعني إلى إقراض المتضررين مبالغ مالية بفوائض مشطة مقابل حصوله على صكوك بنكية كضمانات يتولى في ما بعد تقديمها إلى البنوك قبل حلول آجال خلاصها لإجبار المقترضين على التفويت له في ممتلكاتهم بمقابل لا يتماشى مع قيمتها الأصلية.