Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et la fuite des capitaux, les services douaniers tunisiens ont récemment découvert une infraction à la réglementation des changes d'un montant de 10,8 millions de dinars. Cette violation implique un citoyen tunisien résidant à l'étranger, qui a été identifié dans le cadre de contrats d'acquisition portant sur 24 biens immobiliers situés à l'étranger.
Cette enquête a révélé l'existence de comptes bancaires à l'étranger et l'acquisition illégale d'un bateau de plaisance sans l'autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie.
